民间借贷非法融资经侦立案条件
手心律师网首页 > 法律知识 > 法律顾问 > 诉讼指南 > 诉讼流程法律知识

民间借贷非法融资经侦立案条件

点击数:59 更新时间:2024-03-04

 
179433
依据我国相关法律的规定,民间借贷是民间一种资金融通的行为,而有些民间借贷是非法的,涉及到非法融资的问题,那么民间借贷非法融资经侦立案有什么条件?下面由手心律师网小编为读者进行解答,希望以下的知识对读者有所帮助。

民间借贷非法融资的侦查条件

根据我国相关法律规定,对于民间借贷中存在非法融资情形的案件,可以依法立案进行侦查。个人非法吸收存款达到10万元以上,单位非法吸收存款达到50万元以上,都可以成为侦查的条件。

相关法律规定

最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释

根据该解释的规定,个人进行集资诈骗的数额在10万元以上,应被认定为“数额较大”;数额在30万元以上,应被认定为“数额巨大”;数额在100万元以上,应被认定为“数额特别巨大”。

单位进行集资诈骗的数额在50万元以上,应被认定为“数额较大”;数额在150万元以上,应被认定为“数额巨大”;数额在500万元以上,应被认定为“数额特别巨大”。

集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额为准,已归还的数额应予以扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣,以及用于行贿、赠与等费用,不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息,除本金未归还可予折抵本金以外,应计入诈骗数额。

中华人民共和国刑法

根据我国刑法第一百九十二条的规定,以非法占有为目的,使用诈骗手段非法集资的行为,如果数额较大,可处以五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;如果数额巨大或者有其他严重情节,可处以五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;如果数额特别巨大或者有其他特别严重情节,可处以十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金,或者没收财产。

延伸阅读
  1. 非法拘禁行为及其法律后果
  2. 借款到期日超过三年是否能提起诉讼
  3. 现金支付是否是借款合同生效的要件
  4. 借款协议金额修改的有效性问题
  5. 民间借贷纠纷的警察处理权限

诉讼指南热门知识

  1. 检察机关内部立案监督的案件管辖范围及主体对象
  2. 行政裁定适用的范围
  3. 共同诉讼的一方当事人对诉讼标的有共同权利义务的,其中一人的诉讼行为经其他共同诉讼人承认,对其他共同诉讼人发生效力。
  4. 刑事上诉状范本
  5. 撤诉对诉讼时效的影响
  6. 打官司的程序及诉讼费用交纳
  7. 抵押物可以被其他法院查封吗
诉讼指南知识导航

热门解决方案

  1. 刑事诉讼辩护与代理须知
  2. 借款人无力偿还借款时的纠纷
  3. 民间借贷中的保证人
  4. 集体合同的效力
  5. 抚养子女和赡养老人所欠的债务,离婚时如何承担?
  6. 房屋相邻关系
  7. 借名买房纠纷

热门合同下载

  1. 耗材采购合同范本
  2. 合作协议书
  3. 转让上海公司股权范本
  4. 家庭暴力离婚协议书范本