洗钱犯罪的主要特点有哪些
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洗钱犯罪的主要特点有哪些

点击数:32 更新时间:2025-01-17

 
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改革开放以来,我国的经济、社会发展日新月异,一方面国力大大增强,人民的物质文化生活水平明显提高;但另一方面,也产生了一些新的犯罪诱因,贩毒走私、黑社会性质犯罪死灰复燃,犯罪的有组织化程度有很大提高,国外犯罪组织加强渗透,从而导致了新型犯罪——洗钱犯罪的出现,并呈现蔓延之势,今日手心律师网小编就洗钱犯罪的特点进行粗略探析,一起来看看吧。

洗钱犯罪的主要特点

一、犯罪客体的复杂性

洗钱犯罪侵犯了金融秩序、社会经济管理秩序以及国家正常的金融管理活动和外汇管理相关规定。

二、犯罪客观方面的表现

1. 提供资金账户:指为犯罪人开设银行资金账户或提供现有的银行资金账户供犯罪人使用。

2. 协助将财产转为现金或金融票据:包括将实物转换为现金或金融票据,将现金转换为金融票据,将人民币转换为其他货币,以及将外国金融机构出具的票据转换为中国金融机构出具的票据。

3. 通过转账或其他结算方式协助资金转移。

4. 协助将资金汇往境外。

5. 以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性质:包括将犯罪所得投资于特定行业,以犯罪所得购买不动产等。

三、犯罪主体的身份

洗钱犯罪的犯罪主体包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人和单位。

四、犯罪主观方面的表现

洗钱犯罪的主观方面表现为故意,即行为人明知自己的行为是为了掩饰、隐瞒犯罪违法所得的来源和性质,以谋取利益,并希望这种结果发生。

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