最高人民检察院、公安部联合印发《立案追诉标准(二)》规定公安机关经济犯罪案件的标准

背景与经过

最高人民检察院、公安部先后在2001年和2008年发布实施了《经济犯罪案件追诉标准的规定》和《经济犯罪案件追诉标准的补充规定》，为经济犯罪案件的立案侦查、批捕、起诉提供了明确、统一的执法规范。然而，随着经济社会的发展和法律法规的变化，原有的追诉标准已不能完全适应现实执法的需要。因此，为了及时、准确打击经济犯罪，最高人民检察院、公安部根据刑法的规定和司法实践的实际需要，共同制定了《立案追诉标准(二)》。

意义

《立案追诉标准(二)》的印发施行是为了打击经济犯罪、维护国家经济安全和社会主义市场经济秩序，保障国家经济建设大局的重大举措。它有利于规范立案追诉活动，提高执法水平和效率，促进公正廉洁执法。此外，该标准的制定还有利于行政执法与刑事司法的衔接，推进社会矛盾化解和社会管理创新。

与前一版本的关系

《立案追诉标准(二)》主要是对2001年《追诉标准》和2008年《补充规定》相关立案追诉标准的重新制定和修改。为准确体现公安机关、检察机关在刑事诉讼中的法定职能，促进公安机关、检察机关执法规范化建设，《立案追诉标准(二)》没有沿用2001年《追诉标准》和2008年《补充规定》的名称和体例，而是遵循了已有的《立案追诉标准(一)》的名称和体例模式。

制定修改原则

在制定修改《立案追诉标准(二)》的过程中，高检院和公安部遵循了合法性、协调性、科学性和适用性原则。合法性原则要求该标准符合刑法规定；协调性原则要求与现行司法解释和相关行政经济法律、法规规定相协调；科学性原则要求该标准符合实际、科学准确；适用性原则要求该标准对每一罪案应予立案追诉的情形进行细化、量化。

制定修改情况

《立案追诉标准(二)》共包括86种案件的立案追诉标准。其中，16种案件的标准沿用了2001年《追诉标准》和2008年《补充规定》的内容；13种案件的标准根据相关司法解释进行了制定或修改；9种案件的标准根据相关刑法进行了个别文字修改；42种案件的标准综合各种因素进行了调整修改；还有6种案件的标准根据刑法修正案新增的罪名进行了新制定。

根据刑法修正案新增罪名的立案追诉标准

一、新增罪名的背景

自2001年《追诉标准》发布以来，随着《刑法修正案(三)》至《刑法修正案(七)》的相继实施，我国经济犯罪领域新增了11个罪名。其中，5个罪名的立案追诉标准已在2008年的《补充规定》和新的司法解释中得到规定。本次研究制定的立案追诉标准主要针对新增的6个经济犯罪罪名，包括资助恐怖活动案、虚假破产案、骗取贷款、票据承兑、金融票证案、利用未公开信息交易案、违法运用资金案、组织、领导传销活动案。

二、立案追诉标准的制定情况

1. 参照同类型或相关联的经济犯罪案件标准制定： - 虚假破产案参照妨害清算案的标准； - 骗取贷款、票据承兑、金融票证案参照违法发放贷款案的标准； - 利用未公开信息交易案参照内幕交易、泄露内幕信息案的标准； - 违法运用资金案参照背信运用受托财产案的标准。2. 根据刑法规定和相关法律法规进行细化： - 资助恐怖活动案的立案追诉标准重申了刑法的规定，并参考最高人民法院的解释； - 组织、领导传销活动案的立案追诉标准根据国家有关部门、地方公安机关和检察机关的意见，综合分析相关情况，对传销活动的人员数量和层级进行了量化，并明确了立案追诉的条件。

三、立案追诉标准的具体内容

1. 资助恐怖活动案： - 根据刑法规定，该罪属于行为犯，社会危害性较大，不宜量化立案追诉标准； - 重申刑法规定，并参考最高人民法院的解释。2. 虚假破产案： - 参照妨害清算案的标准进行立案追诉。3. 骗取贷款、票据承兑、金融票证案： - 参照违法发放贷款案的标准进行立案追诉。4. 利用未公开信息交易案： - 参照内幕交易、泄露内幕信息案的标准进行立案追诉。5. 违法运用资金案： - 参照背信运用受托财产案的标准进行立案追诉。6. 组织、领导传销活动案： - 传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，对组织者、领导者应予立案追诉； - 根据相关部门、公安机关和检察机关的意见，量化了立案追诉的条件。

四、立案追诉标准的依据

立案追诉标准的制定主要依据刑法的规定、相关法律法规以及司法实践情况。对于参照其他经济犯罪案件标准制定的罪名，根据实际情况进行了调研分析，并综合归纳相关情况进行量化和规定。同时，针对资助恐怖活动案和组织、领导传销活动案，还参考了最高人民法院的解释和相关部门的意见。通过制定这些立案追诉标准，可以更加准确地界定经济犯罪行为的性质和严重程度，为司法机关提供了明确的依据，有助于加强对经济犯罪的打击和防范。同时，也对相关法律法规的完善和司法实践的发展起到了积极的推动作用。