信用卡诈骗罪立案的标准
点击数：6 更新时间：2023-10-14
根据《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第五十四条，以下情形构成信用卡诈骗罪，应予立案追诉：
1. 使用伪造的信用卡进行诈骗活动，数额在五千元以上。
伪造信用卡是指制作或使用伪造的信用卡，用于欺骗他人获取非法利益。
根据《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第五十四条，以下情形构成信用卡诈骗罪，应予立案追诉：
1. 使用以虚假的身份证明骗领的信用卡进行诈骗活动，数额在五千元以上。
虚假身份证明骗领信用卡是指使用伪造、变造或盗用他人身份证明文件，以虚假身份骗领信用卡，用于非法获利。
根据《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第五十四条，以下情形构成信用卡诈骗罪，应予立案追诉：
1. 使用作废的信用卡进行诈骗活动，数额在五千元以上。
作废信用卡是指信用卡已被注销、停用或失效，但被使用于欺骗他人获取非法利益。
根据《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第五十四条，以下情形构成信用卡诈骗罪，应予立案追诉：
1. 冒用他人信用卡进行诈骗活动，数额在五千元以上。
冒用他人信用卡是指未经持卡人授权，以持卡人的名义使用其信用卡进行欺骗行为，以获取非法利益。
根据《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第五十四条，以下情形构成信用卡诈骗罪，应予立案追诉：
1. 恶意透支行为，数额在一万元以上。
恶意透支是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行两次催收后超过三个月仍不归还。
如果恶意透支数额在一万元以上不满十万元，并且在公安机关立案前已偿还全部透支款息，情节显著轻微的，可以依法不追究刑事责任。
根据《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第五十四条，进行信用卡诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
1. 使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡，进行诈骗活动，数额在五千元以上的；
2. 恶意透支，数额在一万元以上。
恶意透支是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行两次催收后超过三个月仍不归还。如果恶意透支数额在一万元以上不满十万元，并且在公安机关立案前已偿还全部透支款息，情节显著轻微的，可以依法不追究刑事责任。