法人利用公司洗钱股东有责任吗
手心律师网首页 > 法律知识 > 公司法 > 公司设立 > 公司制度法律知识

法人利用公司洗钱股东有责任吗

点击数:101 更新时间:2024-03-10

 
160430
依据我国相关法律的规定,洗钱是属于违法犯罪的行为,有些很多人利用开公司进行洗钱活动,将他人的非法所得洗白,严重破坏我国市场经济秩序,那么法人利用公司洗钱股东有没有责任的?下面由手心律师网小编为读者进行相关知识的解答。

法人利用公司洗钱股东的责任

依据我国相关法律的规定

根据我国相关法律的规定,当法人利用公司进行洗钱活动时,股东的责任取决于其是否知情参与。

单位犯罪责任范围

根据《中华人民共和国刑法》第三十条的规定,公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为,如果法律规定为单位犯罪,那么这些单位应当负担刑事责任。

单位犯罪的处罚原则

根据《中华人民共和国刑法》第三十一条的规定,对于单位犯罪的情况,法院会判处罚金,并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员进行刑罚。如果本法分则和其他法律有特殊规定,那么会根据规定进行处理。

洗钱罪

根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的规定,如果明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,并且为了掩饰、隐瞒其来源和性质,采取以下行为之一,那么将没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,并处以五年以下有期徒刑或者拘役,并处以洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金。如果情节严重,那么将处以五年以上十年以下有期徒刑,并处以洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金。这些行为包括:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯洗钱罪的处罚

如果单位犯前款罪,那么对单位将判处罚金,并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以五年以下有期徒刑或者拘役。如果情节严重,那么将处以五年以上十年以下有期徒刑。
延伸阅读
  1. 私刻公章的法律责任及处罚
  2. 破坏军人婚姻的法律责任
  3. 非法集资40万怎么判
  4. 破坏公共设施行为的法律责任
  5. 帮别人非法集资转账有责任吗

公司设立热门知识

  1. 营业执照与店名不符是否会受罚?
  2. 注销烟草证的法律程序
  3. 个体工商户注销与债权债务清算
  4. 公司注册食品经营范围的正确填写方式
  5. 修改公司章程所需股东同意的数量
  6. 进出口权的定义和申请条件
  7. 公司注册地址填的别人公司构成侵权吗
公司设立知识导航

公司法纠纷解决方案

  1. 刑事诉讼辩护与代理须知
  2. 合伙清算纠纷
  3. 公司破产纠纷
  4. 新三板交易纠纷
  5. 融资纠纷
  6. 公司设立纠纷
  7. 股权纠纷

热门合同下载

  1. 耗材采购合同范本
  2. 合作协议书
  3. 转让上海公司股权范本
  4. 家庭暴力离婚协议书范本