如何认定票据诈骗犯罪
手心律师网首页 > 法律知识 > 票据法 > 票据法其它知识 > 票据管理法律知识

如何认定票据诈骗犯罪

点击数:22 更新时间:2024-06-02

 
92370
票据往往是指支付金钱后获得的有价凭证,这种凭证包含了物品的所有权与债务权。而通过票据进行诈骗的行为,往往是通过给予受害人无效凭证进行的。下面就由手心律师网小编为大家整理的有关如何认定票据诈骗犯罪的相关资料。以供大家阅读,希望对大家有所帮助。

如何认定票据诈骗罪

一、客体要件

本罪侵犯的客体是他人财产权利及国家对金融票据业务的管理制度。

二、客观方面

本罪在客观方面表现为利用金融票据进行诈骗活动,骗取财物数额较大的行为。一般表现为以下几种行为方式:

(1)明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的;

(2)明知是作废的汇票、本票、支票而使用的;

(3)冒用他人的汇票、本票、支票的;

(4)签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票,骗取财物的;

(5)汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载,骗取财物的。

三、主体要件

本罪的主体是一般主体、凡达到刑事责任年龄并具有刑事责任能力的自然人均可构成。单位亦能成为本罪的主体。银行或其他金融机构的工作人员与票据诈骗的犯罪分子串通,即在实施票据诈骗的前后过程中,相互暗中勾结、共同策划、商量对策、充当内应,为诈骗犯罪分子提供诈骗帮助的,应以票据诈骗共犯论处。

四、主观方面

本罪在主观上须由故意构成、且以非法占有为目的。如果行为人出于过失而使用金融票据,如不知是伪造、变造或作废的金融票据、误签空头支票、对票据事项因过失而导致记载错误等,不构成犯罪。

触犯票据诈骗罪会判几年

一、数额较大的情况

进行金融票据诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

二、数额特别巨大的情况

票据诈骗罪数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的,处无期徒刑或者死刑,井处没收财产。

三、单位犯罪的情况

单位犯本罪,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑;数额特别巨大或者有其他特别严重情节,处以十年以上有期徒刑或者无期徒刑。

综上所述,只有刻意进行的票据诈骗行为满足构成犯罪的基本条件,而因为当事人过失造成的不构成犯罪条件,只需要当事人进行合理处理即可。如还有其他疑问,欢迎在线咨询。

延伸阅读
  1. 个人债务承担风险声明的有效性问题
  2. 微信公众号转载他人原创作品是否构成侵权的法律考量
  3. 商业秘密的保护及附带民事诉讼的诉讼时效问题
  4. 被迫作伪证是否构成刑事责任
  5. 刑事案件这14种情形可申请国家赔偿

票据法其它知识热门知识

  1. 付款请求权与追索权的区别
  2. 怎样认定重婚罪
  3. 增值税暂行条例实施细则对单位或个体工商户投资行为的规定
  4. 殴打他人行为的认定
  5. 不合规发票的内涵及危害
  6. 我国无罪释放的情形
  7. 有效措施之一:开户银行挂失止付
票据法其它知识知识导航

热门解决方案

  1. 刑事诉讼辩护与代理须知
  2. 借款人无力偿还借款时的纠纷
  3. 民间借贷中的保证人
  4. 集体合同的效力
  5. 抚养子女和赡养老人所欠的债务,离婚时如何承担?
  6. 房屋相邻关系
  7. 借名买房纠纷

热门合同下载

  1. 耗材采购合同范本
  2. 合作协议书
  3. 转让上海公司股权范本
  4. 家庭暴力离婚协议书范本