董事会会议议程

一、会前第一项：会议筹备

1、征集议案

2、确定会议议程

(1) 标题

(2) 会议时间

(3) 会议地点

(4) 主持人

(5) 审议内容

3、准备会议文件

(1) 总经理工作报告（本年度工作汇报/下年度经营计划）

(2) 本年度财务决算

(3) 下年度财务预算

(4) 准备的议题或报告

二、会前第二项：会议通知

1、短信告知

2、文件通知

3、会前提示

三、会前第三项：会前检视

1、修正会议议题

2、资料装袋发放

3、清点参会人数（签到表）

4、落实委托授权签字

5、关注会议签字事项

四、会中：审议及决议

1、主持人

2、审议事项及表决

3、会议记录及签字

4、书面意见收集及签字

5、决议及签字

(1) 企业名称

(2) 开会时间

(3) 开会地点

(4) 参加人员：

(5) 决议事项或内容：

现经董事会一致同意，决定…。即时生效。上述决议经下列董事签名作实。

(6) 签名顺序：董事长-副董事长-董事

6、纪要及签字

7、发放征集议案表格

五、会后：开启新的循环

1、补正资料

2、发文

3、报备及披露

4、归档