公司董事会会议纪要

一、会议召开

_________公司（以下简称“公司”）于_________年_________月_________日，在_________召开董事会会议。全体董事在会议前依法接到了通知，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定。董事会成员_________、_________、_________出席了本次会议，全体董事均已到会。

二、会议议题

会议议题包括：

1、公司增加注册资本至_________元人民币；

2、因公司注册资本的变更导致公司章程作相应的变更，同时公司章程其他部分根据法律法规规定作相应变更。

三、决议

经到会董事研究讨论，最终达成以下决议：

一、同意公司注册资本由目前的_________元人民币增加至_________元人民币，新增的_________元注册资本由_________（股东）以_________出资_________万元人民币，_________（股东）以_________出资_________万元人民币，变更后的股权结构为_________（股东）占_________%，_________（股东）占_________%。

二、同意变更注册资本及股本结构部分作相应变更，其他部分根据法律法规作相应修改。

四、风险提示

董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程；否则董事会决议当属无效。

五、会议结束

董事会成员签名：
_________年_________月_________日