恶意转移债务连带责任的调查取证
点击数：0 更新时间：2026-02-17
在当前的经济纠纷案件中，有些债权人在法院判决债务人向其支付款项或赔偿违约金后，却无法在执行程序中获得相应的钱款。这种情况下，法院的判决书就成了债权人手中的“司法白条”。部分无法执行到位的案件并非因为债务人没有经济能力，而是因为债务人恶意转移财产导致的。面对这种情况，债权人可以通过法律途径采取积极的措施来协助法院执行。
要调查债务人的财产线索，主要包括房产、机动车、股票等具有执行价值的财产。房产可以通过房屋管理部门的登记信息来查询，一般有两种查询方式：按照房屋具体的房间号查询或者根据产权证号查询。司法部门可以凭债务人的身份证号进行查询。对于债权人个人而言，要查询房产，必须知道房间号或产权证号。在申请强制执行后，债权人可以要求法院查询债务人是否拥有房产。房屋管理部门可以提供房产的原始登记和变更登记信息。
机动车的登记信息保存在公安局交警支队车辆管理所，一般只需知道车牌号就可以进行查询。律师可以凭授权委托书和律所介绍信进行查询，查询到变更登记信息后就可以了解车辆是否被转让，以及转让的方式。
股票的登记信息一般由证券登记结算机构保存，需要司法部门才能进行查询。
债权人在申请执行后，应通过各种途径获取债务人的财产线索，并协助法院执行。如果发现债务人在事故发生后转移财产，债权人可以通过诉讼途径维护自己的合法权益。
债务人恶意转移财产的方式一般有四种：与他人恶意串通以降低债务人赔偿能力为目的转移财产、放弃到期债权或无偿转让财产、以明显不合理的低价转让财产、以明显不合理的高价收购他人财产。从主观上看，债务人的目的是以表面合法的交易行为掩盖其故意转移财产的心理状态。从客观上看，债务人的行为导致了其赔偿能力的减弱。针对这几种恶意转移财产的方式，民法通则、合同法及最高人民法院关于合同法的司法解释二进行了规制。
a. 对于第一种方式，债权人可以向法院提起确认债务人民事法律行为无效之诉。如果造成损失，债务人和第三人还应承担连带赔偿责任。
根据民法通则第58条和合同法第52条的规定，对于“恶意串通，损害国家、集体或第三人利益”的民事法律行为是无效的。如果民事法律行为无效，根据民法通则第61条的规定，当事人因该行为取得的财产应返还给受损失的一方。如果双方恶意串通，实施民事行为侵犯第三人利益，应追缴双方取得的财产，并返还给第三人。
债务人与第三人恶意串通，共同侵犯受害人利益，属于共同侵权。如果债务人与第三人的行为导致肇事方的财产减少且无法恢复，债务人和第三人应对受害人承担连带赔偿责任。
b. 对于第二至第四种方式，债权人可以向法院提起撤销权诉讼，请求法院撤销债务人的民事行为。法院可以执行第三人返还的财产。债务人应在以下条件下行使撤销权：
(1) 行使撤销权的时效条件
根据合同法第75条的规定，债权人可以在知道或应当知道第二至第四种情形之日起1年内行使撤销权。如果在这5年内没有行使撤销权，撤销权就消灭了。行使撤销权的时效属于除斥期间，不适用诉讼时效中断、中止的规定，最长为5年。债务人负举证责任，需要证明受害人知道或应当知道第二至第四种情形的发生。
(2) 第三人知道债务人以不合理的低价转让财产或以不合理的高价收购财产
根据法律规定，如果第三人是善意受让债务人财产或出售财产给债务人，适用善意取得制度。法律要维护先前交易的稳定性，承认其交易的效力。但如果第三人明知或应当知道债务人转让或受让财产的价格不合理，仍参与交易行为且具有恶意，就不能得到法律的保护。根据最高人民法院关于合同法的司法解释二第19条的规定，对于交易财产的价格，应参考交易当时交易地的物价部门指导价或市场交易价，并结合其他相关因素综合考虑来确定。如果转让价格达不到交易时交易地的指导价或市场交易价的70%，一般可以视为明显不合理的低价；如果转让价格高于当地指导价或市场交易价的30%，一般可以视为明显不合理的高价。
为了维护人民法院生效判决、裁定的权威，刑法规定了“拒不执行判决、裁定罪”。对于有能力执行而拒不执行，且情节严重的债务人，可以处以三年以下有期徒刑、拘役或罚金的刑事处罚。
1998年4月17日，最高人民法院发布了《关于审理拒不执行判决、裁定案件具体应用法律若干问题的解释》，对“拒不执行判决、裁定罪”的法律适用问题进行了规范。明确了“有能力执行”是指“根据查实的证据证明，负有执行人民法院判决、裁定义务的人有可供执行的财产或具有履行特定行为义务的能力”。2002年8月29日，第九届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过了《关于《中华人民共和国刑法》第三百一十三条的解释》，进一步明确了“有能力执行而拒不执行，情节严重”的情形，包括“被执行人隐藏、转移、故意毁损财产或无偿转让财产、以明显不合理的低价转让财产，致使判决、裁定无法执行的”。
因此，如果债务人存在以前述四种方式转移财产的行为，并导致无法履行司法文书确定的义务，应符合刑法第313条规定的“拒不执行判决、裁定罪”的构成要件。债权人可以向法院提出控告，由负责执行的法院移交公安机关立案查处。