什么是洗钱罪
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什么是洗钱罪

点击数:11 更新时间:2025-07-14

 
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洗钱罪是指通过各种犯罪活动来隐瞒和伪装犯罪所得的收益,使之具有合法性的行为。与传统犯罪相比,洗钱罪被视为一种新型的企业型犯罪。

根据《刑法》第一百九十一条的规定,满足以下条件之一的行为构成洗钱罪:

提供资金账户

明知犯罪所得及其收益的来源和性质,提供资金账户。

协助财产转换

明知犯罪所得及其收益的来源和性质,协助将财产转换为现金、金融票据或有价证券。

资金转移

明知犯罪所得及其收益的来源和性质,通过转账或其他结算方式协助资金转移。

境外汇款

明知犯罪所得及其收益的来源和性质,协助将资金汇往境外。

其他掩饰手段

以其他方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。

触犯洗钱罪的刑罚

根据《刑法》第一百九十一条的规定,如果被以洗钱罪起诉到法院,一般会判处以下刑罚:

没收实施以上洗钱罪的所得及其产生的收益,并处五年以下有期徒刑或拘役,同时处罚金,罚金数额为洗钱数额的5%至20%;如果情节严重,将判处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金,罚金数额为洗钱数额的5%至20%。

单位犯洗钱罪的,对单位判处罚金,并处五年以下有期徒刑或拘役;如果情节严重,将判处五年以上十年以下有期徒刑。

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