遇到非法集资应该向哪个部门投诉?
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遇到非法集资应该向哪个部门投诉?

点击数:17 更新时间:2025-05-15

 
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非法集资严重破坏我国金融秩序,是法律所禁止的,那么遇到非法集资找什么部门投诉,关于如何判断是不是非法集资的法律规定有哪些呢?下面,手心律师网小编整理了关于如何判断是不是非法集资的法律知识,供大家学习参考。

如果有证据的话,应该去公安局进行举报。

如何判断是否是非法集资?

要判断是否是非法集资,需要考虑是否使用了诈骗手段进行非法集资。具有以下情形之一的可以认定为以非法占有为目的:

  1. 集资后不用于生产经营活动,或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款无法返还。
  2. 肆意挥霍集资款,致使集资款无法返还。
  3. 携带集资款逃匿。
  4. 将集资款用于违法犯罪活动。
  5. 抽逃、转移资金、隐匿财产,逃避返还资金。
  6. 隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,逃避返还资金。
  7. 拒不交代资金去向,逃避返还资金。
  8. 其他可以认定非法占有目的的情形。

如果判断是非法集资,属于刑事犯罪,涉嫌集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪,建议及时向所在地公安机关报案。

非法集资的特点是什么?

非法集资具有以下特点:

  1. 未经有关部门依法批准,包括没有批准权限的部门批准的集资;有审批权限的部门超越权限批准集资,即集资者不具备集资的主体资格。
  2. 承诺在一定期限内给出资人还本付息,还本付息的形式除以货币形式为主外,也有实物形式和其他形式。
  3. 向社会不特定的对象筹集资金,这里的“不特定的对象”是指社会公众,而不是指特定少数人。
  4. 以合法形式掩盖其非法集资的实质,犯罪分子往往与投资人(受害人)签订合同,伪装成正常的生产经营活动,最大限度地实现其骗取资金的最终目的。

如何识别非法集资?

  1. 要认清非法集资的本质和危害,提高识别能力,自觉抵制各种诱惑,避免上当受骗。
  2. 要结合非法集资的基本特征,主要看主体资格是否合法,以及其从事的集资活动是否获得相关的批准,是否承诺回报。
  3. 要增强理性投资意识,高投资往往伴随着高风险,不规范的经济活动更是蕴藏着巨大风险。
  4. 要增强参与非法集资风险自担意识,认真识别,谨慎投资。

遇到非法集资不要慌张,首先受害者要及时搜集证据,保存好后向当地公安机关进行举报。但要判断是否遇到真正的非法集资,非法集资的特点是以非法占有为目的地集资,若是如此则务必保持高度警惕,避免犯罪分子侵占财产。

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