非法集资怎么定罪
手心律师网首页 > 法律知识 > 公司法 > 互联网金融 > 互联网金融犯罪法律知识

非法集资怎么定罪

点击数:4 更新时间:2025-05-15

 
358608

一、非法集资怎么定罪

1、在中国刑事法律体系中,非法集资罪被归为一个综合的罪名类别,其中包含了两个关键的子类型,即非法吸收公众存款罪以及集资诈骗罪。

2、根据我国《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的具体规定,对于非法吸收公众存款行为,将依据情节轻重给予相应的判刑标准:

(1)若行为人非法吸收公众存款或以虚假方式吸收公众存款,从而扰乱整个金融市场秩序的话,将面临三年以下有期徒刑及拘役,同时还需承担二万元至二十万元不等的罚金处罚;

(2)如果行为人的犯罪数额巨大,或者存在其他严重情节时,则将面临三年以上十年以下有期徒刑,同时还需承担五万元至五十万元不等的罚金处罚。

此外,对于单位实施上述犯罪行为的情况,也会按照相关法律法规进行处理,即对单位判处相应金额的罚金,同时对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,同样按照上述规定进行处罚。

《中华人民共和国刑法》第一百七十六条

非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、非法集资怎么追回本金

关于非法集资如何通过报警及法律途径追回本金,以下详细步骤供您参考:请立即向当地公安机关提交警情,由其展开立案侦查工作。

同时,务必妥善保存所有与案件相关的重要证据,例如合同书、转账记录以及通信内容等,并且,撰写一份详尽无遗的书面报案材料。

在警方开展调查的过程中,务必全力配合,避免出现诸如聚众闹事等可能干扰司法程序公正性的行为。

若该案件涉及到刑事犯罪,可依据刑事判决结果向被告方提出退还本金的请求。

在特定情形下,倘若涉案财产已被查封、扣押或者冻结,则可考虑将此类财产进行变卖或拍卖,用以偿还部分本金。

所获资金应交由相关部门妥善保管,待诉讼程序全部结束之后,再按一定比例返还给集资参与者。

延伸阅读
  1. 非法集资罪套路怎么判
  2. 非法集资罪与集资诈骗的区别
  3. 非法集资的处罚规定
  4. 非法集资罪的最高量刑标准
  5. 法律上对非法集资的相关规定

互联网金融热门知识

  1. 第三方支付平台的合法性及法律关系
  2. 非法集资受害人救济的法律途径
  3. 网上支付安全隐患及防范措施
  4. 遇到非法集资应该向哪个部门投诉?
  5. 支付宝转账记录可以作为法律证据吗
  6. 支付宝借呗不还会有什么后果
  7. 强制执行会冻结微信零钱和支付宝吗
互联网金融知识导航

公司法纠纷解决方案

  1. 刑事诉讼辩护与代理须知
  2. 合伙清算纠纷
  3. 公司破产纠纷
  4. 新三板交易纠纷
  5. 融资纠纷
  6. 公司设立纠纷
  7. 股权纠纷

热门合同下载

  1. 耗材采购合同范本
  2. 合作协议书
  3. 转让上海公司股权范本
  4. 家庭暴力离婚协议书范本