非法集资多少钱可以立案
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非法集资多少钱可以立案

点击数:28 更新时间:2024-11-26

 
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  大家好,我是手心律师网特邀嘉宾:胡水清律师。

  非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。

  非法集资的立案标准如下:

  1、个人以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额在10万元以上,就达到了立案标准。所谓“以非法占有为目的”,是指犯罪行为人在主观上具有将非法募集的资金据为己有的目的。所谓“诈骗方法”,是指行为人采取虚构集资用途,以虚假的证明文件和高回报率为诱饵,骗取集资款等手段。

  2、单位集资诈骗,数额在50万元以上,就达到了立案标准。具有下列情形之一的,应当认定其行为属于“以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资”:

  (1)携带集资款逃跑的。

  (2)挥霍集资款,致使集资款无法返还的。

  (3)使用集资款进行违法犯罪活动,致使集资款无法返还的。

  (4)具有其他欺诈行为,拒不返还集资款,或者致使集资款无法返还的。

  以上是我对这个问题的回答,希望对您有所帮助,谢谢。

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