非法集资多少钱可以立案
手心律师网首页 > 法律知识 > 刑法 > 犯罪 > 犯罪构成法律知识

非法集资多少钱可以立案

点击数:32 更新时间:2024-11-26

 
317145

  大家好,我是手心律师网特邀嘉宾:胡水清律师。

  非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。

  非法集资的立案标准如下:

  1、个人以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额在10万元以上,就达到了立案标准。所谓“以非法占有为目的”,是指犯罪行为人在主观上具有将非法募集的资金据为己有的目的。所谓“诈骗方法”,是指行为人采取虚构集资用途,以虚假的证明文件和高回报率为诱饵,骗取集资款等手段。

  2、单位集资诈骗,数额在50万元以上,就达到了立案标准。具有下列情形之一的,应当认定其行为属于“以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资”:

  (1)携带集资款逃跑的。

  (2)挥霍集资款,致使集资款无法返还的。

  (3)使用集资款进行违法犯罪活动,致使集资款无法返还的。

  (4)具有其他欺诈行为,拒不返还集资款,或者致使集资款无法返还的。

  以上是我对这个问题的回答,希望对您有所帮助,谢谢。

延伸阅读
  1. 诈保未遂的法律处理及其对治安的影响
  2. 非法集资案件证据的处理方式
  3. 诈骗罪的立案及刑事侦查程序
  4. 银行员工非法集资的立案标准
  5. 盗窃罪的刑事法律规定与判决案例解析

犯罪热门知识

  1. 主犯与首要分子的区别及处罚
  2. 过失犯罪的定罪与勉处问题
  3. 如何认定共同犯罪
  4. 刑法第27条第2款的适用
  5. 拿回扣金额可能涉及的法律问题
  6. 从犯量刑比主犯重如何申请减刑
  7. 刑事案件中的主犯跟从犯怎么区分
犯罪知识导航

热门解决方案

  1. 刑事诉讼辩护与代理须知
  2. 借款人无力偿还借款时的纠纷
  3. 民间借贷中的保证人
  4. 集体合同的效力
  5. 抚养子女和赡养老人所欠的债务,离婚时如何承担?
  6. 房屋相邻关系
  7. 借名买房纠纷

热门合同下载

  1. 耗材采购合同范本
  2. 合作协议书
  3. 转让上海公司股权范本
  4. 家庭暴力离婚协议书范本