信用卡诈骗罪立案数额调查报告

信用卡诈骗罪立案数额标准

一、信用卡诈骗案

根据最高人民检察院公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第五十四条，进行信用卡诈骗活动，涉嫌以下情形之一，应予立案追诉：

1. 使用伪造的信用卡、以虚假身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或冒用他人信用卡进行诈骗活动，数额在五千元以上的

根据该条规定，使用伪造的信用卡、以虚假身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或冒用他人信用卡进行诈骗活动，当数额达到五千元以上时，应立案追诉。

2. 恶意透支，数额在一万元以上的

“恶意透支”是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或期限透支，并经发卡银行两次催收后超过三个月仍不归还的行为。当恶意透支数额达到一万元以上时，应立案追诉。

但是，如果在公安机关立案前，持卡人已偿还全部透支款息且情节显著轻微的，可以依法不追究刑事责任。

二、有价证券诈骗案

根据最高人民检察院公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第五十五条，使用伪造、变造的国库券或其他有价证券进行诈骗活动，数额在一万元以上的，应予立案追诉。