信用卡诈骗罪立案金额究竟如何确定?
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信用卡诈骗罪立案金额究竟如何确定?

点击数:8 更新时间:2024-04-12

 
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信用卡诈骗行为的立案标准

一、伪造信用卡、虚假身份证明或冒用他人信用卡

根据《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第五十四条的规定,对于使用伪造的信用卡、虚假身份证明或冒用他人信用卡进行诈骗活动,并且涉及数额在五千元以上的情形,应当立案追诉。

二、恶意透支行为

根据上述规定,如果持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行两次催收后超过三个月仍不归还,且涉及数额在一万元以上的恶意透支行为,应当立案追诉。

需要注意的是,对于恶意透支行为,如果数额在一万元以上不满十万元,并且在公安机关立案前已偿还全部透支款息,且情节显著轻微的情况下,可以依法不追究刑事责任。

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