非法集资案件资产处置依据

一、非法吸收资金的追缴和处置

根据《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第五条规定，非法吸收的资金属于违法所得。该意见还明确了对于以吸收的资金向集资参与人支付的回报和向帮助吸收资金人员支付的费用的处理方式。违法吸收资金应当依法追缴，而集资参与人的本金尚未归还的，可以抵扣已支付的回报。

二、非法吸收资金及其转换财物的追缴

根据《意见》中关于涉案财物的追缴和处置问题，非法吸收的资金及其转换财物用于清偿债务或者转让给他人的情况下，如果满足以下情形之一，应当予以追缴：1）他人明知是非法吸收的资金及财物而收取的；2）他人无偿取得非法吸收的资金及财物；3）他人以明显低于市场的价格取得非法吸收的资金及财物；4）他人取得非法吸收的资金及财物系源于非法债务或者违法犯罪活动；5）其他依法应当追缴的情形。

三、涉案财物的查封、扣押、冻结和处置

涉案财物的查封、扣押、冻结是为了保全财产，防止财产流失。易贬值及保管养护成本较高的涉案财物可以在诉讼终结前依照规定变卖、拍卖。所得价款由查封、扣押、冻结机关予以保管，待诉讼终结后一并处置。一般而言，涉案财物应在诉讼终结后返还集资参与人，不足全部返还的，按照集资参与人的集资额比例返还。

违法所得的追缴和退赔原则

一、侦查阶段的财物处理

在办理非法集资案件时，侦查机关会将涉案公司和犯罪嫌疑人的财产查封、扣押、冻结，但在刑事案件进入审判阶段时，法院需要根据最高人民法院《新刑事诉讼法解释》的规定，调查涉案财物的权属情况。

二、查封、扣押、冻结财物的处理

根据《新刑事诉讼法解释》的规定，查封、扣押、冻结的财物如果属于违法所得或者其他应当追缴的涉案财物，应当判决返还被害人或没收上缴国库。如果属于被告人合法所有的，应当在赔偿被害人损失和执行财产刑后返还被告人。

非法集资案件资产处置方式

一、法院终审判决后的处置

根据我国刑事诉讼法的规定，在非法集资或集资诈骗案件中，涉案财产需要等到法院终审判决后才能进行处理。在终审判决前，涉案财产仍然属于犯罪嫌疑人或被告人所有，相关部门只能代管。

二、公安机关先期处置方式

公安机关可以采取查封、冻结、扣押和追缴等先期处置方式。涉案资产的追缴、查封、冻结和扣押工作主要由公安机关负责。

三、资产处置领导小组全面处置方式

资产处置领导小组负责资产的确权、变卖、拍卖、出租、债权人会议、债转股、债务转移、管理人制度、破产清算、变现及兑现等全面处置方式。这些方式通常在人民法院接到移送起诉的卷宗后启动。

非法集资案件投资人换回损失的方法

一、追缴或责令退赔被害人财产

根据《新刑事诉讼法解释》的规定，非法集资类犯罪案件的被害人遭受损失一般是由于被告人非法占有、处置其财产。法院可以通过追缴或责令退赔被害人财产的方式来弥补损失，并且不需要提起附带民事诉讼。

二、提起附带民事诉讼

如果被害人因犯罪行为人身被侵犯、财物被毁坏，可以通过提起附带民事诉讼来要求被告人的合法财产作为损害赔偿。根据民法中普通债权平等性原则，被害人在民事法律关系层面上与案外民事债权享有平等的权利。

三、通过民事诉讼索要赔偿

被害人因犯罪行为致人身损害、财物毁损造成的损失，可以通过民事诉讼向被告人要求赔偿。共同犯罪的被告人在侵权赔偿中承担连带责任，即每个被告人都有义务对被害人的损失进行赔偿。超出自己应承担的部分可以依法向其他被告人追偿。然而，共同犯罪的被告人被追缴或责令退赔的范围超出其实际所得时，没有法律依据向其他被告人追偿，这对该被告人不公平。

涉案财物的范围

司法实践中所称的“赃款、赃物”主要指的是违法所得，即通过犯罪行为获取的财产利益。根据我国刑法的规定，犯罪分子违法所得的财物应予以追缴或责令退赔。被害人的合法财产应及时返还。违禁品和供犯罪所用的财物应予以没收。