非法集资罪的认定标准是怎样的

非法集资罪的认定标准

一、非法吸收公众存款罪的认定标准

根据我国相关法律规定，非法吸收或者变相吸收公众存款的行为可能构成集资诈骗罪或者非法吸收公众存款罪。对于这两种罪行的认定标准如下：

1. 个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的；
2. 个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的；
3. 个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的；
4. 造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。

二、集资诈骗罪的认定标准

对于进行集资诈骗的行为，追究刑事责任的标准如下：

1. 个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。
2. 单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在150万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在500万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。

法律依据

根据《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条、第五条

集资诈骗罪非法占有的目的的认定

对于集资诈骗罪的非法占有目的的认定，主要包括以下情形：

1. 募集人集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还；
2. 募集人肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还；
3. 募集人携带集资款逃匿；
4. 募集人将集资款用于违法犯罪活动；
5. 募集人抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金；
6. 募集人隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金；
7. 募集人拒不交代资金去向，逃避返还资金；
8. 其他可以认定非法占有目的的情形。