高利转贷罪的立案标准是什么

一、高利转贷罪的立案标准

1. 高利转贷罪的追诉标准

高利转贷罪是指以牟利为目的，通过套取金融机构信贷资金，以高利转贷给他人的行为。符合以下情形之一的，应予立案追诉：

(1) 高利转贷所得违法金额达到十万元以上；

(2) 虽未达到上述金额标准，但在过去两年内因高利转贷受到两次以上行政处罚，并再次实施高利转贷行为。

对于单位犯前款罪的，应判处罚金，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处以三年以下有期徒刑或拘役。

二、高利转贷罪的证据收集

1. 高利转贷罪的取证方式

高利转贷罪可以通过收集以下证据来进行证明：

(1) 借条、借据等相关文件；

(2) 银行流水记录；

(3) 利息收款收据等相关证明材料。

2. 法律依据

根据《刑事诉讼法》第五十条的规定，可以用于证明案件事实的材料都是证据。证据包括：

(1) 物证；

(2) 书证；

(3) 证人证言；

(4) 被害人陈述；

(5) 犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；

(6) 鉴定意见；

(7) 勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；

(8) 视听资料、电子数据。

证据必须经过查证属实后，才能作为定案的依据。

根据《刑事诉讼法》第五十一条的规定，公诉案件中被告人有罪的举证责任由人民检察院承担，自诉案件中被告人有罪的举证责任由自诉人承担。