高利转贷罪的立案标准是什么
点击数：22 更新时间：2022-01-21
高利转贷罪是指以牟利为目的，通过套取金融机构信贷资金，以高利转贷给他人的行为。符合以下情形之一的，应予立案追诉：
(1) 高利转贷所得违法金额达到十万元以上；
(2) 虽未达到上述金额标准，但在过去两年内因高利转贷受到两次以上行政处罚，并再次实施高利转贷行为。
对于单位犯前款罪的，应判处罚金，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处以三年以下有期徒刑或拘役。
高利转贷罪可以通过收集以下证据来进行证明：
(1) 借条、借据等相关文件；
(2) 银行流水记录；
(3) 利息收款收据等相关证明材料。
2. 法律依据
根据《刑事诉讼法》第五十条的规定，可以用于证明案件事实的材料都是证据。证据包括：
(1) 物证；
(2) 书证；
(3) 证人证言；
(4) 被害人陈述；
(5) 犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；
(6) 鉴定意见；
(7) 勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；
(8) 视听资料、电子数据。
证据必须经过查证属实后，才能作为定案的依据。
根据《刑事诉讼法》第五十一条的规定，公诉案件中被告人有罪的举证责任由人民检察院承担，自诉案件中被告人有罪的举证责任由自诉人承担。