定边传销刑事判决书
点击数：11 更新时间：2024-02-16
公诉机关：定边县人民检察院
被告人：李某X、杨某、易某X、李某X、李某X、舒某X、陈某X、柯某X、路某、章某X、林某X、程某X、罗某X、罗某X、彭某X、余某X
犯罪嫌疑人：李某X、杨某、易某X、李某X、李某X、舒某X、陈某X、柯某X、路某、章某X、林某X、程某X、罗某X、罗某X、彭某X、余某X
2015年4月2日，被告人李某X因涉嫌组织、领导传销活动罪被定边县公安局刑事拘留，同年5月6日被逮捕，同日被执行逮捕，现羁押于定边县看守所。同样，被告人杨某、易某X、李某X、李某X、舒某X、陈某X、柯某X、路某、章某X、林某X、程某X、罗某X、罗某X、彭某X、余某X也因同样的罪名被拘留、逮捕并羁押于定边县看守所。
定边县人民检察院以定检诉刑诉(2015)168号起诉书指控被告人李某X、杨某、易某X、李某X、李某X、舒某X、陈某X、柯某X、路某、章某X、林某X、程某X、罗某X、罗某X、彭某X、余某X犯组织、领导传销活动罪。
本案经定边县人民法院依法组成合议庭，公开开庭审理。定边县人民检察院派员出庭支持公诉，被告人及其辩护人到庭参加诉讼。经审理，现已审理终结。
经审理查明，2013年6月至2014年12月，被告人李某X、杨某等人组成的传销组织窜至定边县，以推销“香港蝶卡琳娜化妆品”为幌子进行传销活动。该组织分为五个层级，要求每人缴纳2900元人民币获得加入资格，以发展人员或者加套晋升层级，获取高额报酬为诱饵，鼓励参与人员发展下线或者加套。被告人李某X、杨某、易某X在该传销组织中担任最大经理，通过课堂领导、上线经理、寝室领导、监督部长管理全部参与传销人员和事务。被告人李某X还担任宾馆经理，协助被告人杨某、易某X工作，向下面参与传销的所有人员做动员讲话，鼓励他们发展下线。被告人李某X、舒某X、陈某X、柯某X、路某、章某X、林某X、程某X、罗某X在组织里担任寝室领导，负责安排寝室里面所有人员的伙食、发展下线、交通出行等。被告人李某X还担任课堂领导负责安排人员上课、听课，抓市场。被告人陈某X还担任寝室领导，负责监督所有人员。被告人路某还担任上线经理，负责收集所有人员的指纹信息并收取入会费和加套费。被告人罗某X和彭某X在传销组织里给参与人员讲课洗脑。被告人余某X担任主持，起到培训和宣传作用。至2014年12月，该传销组织发展至71人。
上述事实，有被告人供述、证人证言、书证、物证、辨认笔录、现场勘查笔录等证据在卷佐证。
被告人李某X的辩护人认为，李某X是被迫参加传销组织，主观恶性小，应从轻处罚。李某X归案后认罪态度好，能如实供述自己的犯罪事实，有悔罪表现，且参加传销时年龄较小，也认识到了自己的错误，建议对其从轻处罚，并适用缓刑。
被告人易某X的辩护人认为，易某X仅起辅助、次要作用，其退出传销组织后，对该组织人员的人事及组织活动的安排均不知情，社会危害性小，建议对其减轻、从轻判处，并适用缓刑。
被告人罗某X及其辩护人对起诉书指控的犯罪事实有异议，认为其开始不知道是传销组织，对其他指控无异议。
本院认为，被告人李某X、杨某、易某X、李某X、李某X、舒某X、陈某X、柯某X、路某、章某X、林某X、程某X、罗某X、罗某X、彭某X、余某X的行为构成组织、领导传销活动罪，应依法予以处罚。
根据被告人李某X的辩护意见，本院认为李某X系被迫参加传销组织，主观恶性小，且归案后认罪态度好，能如实供述自己的犯罪事实，有悔罪表现，参加传销时年龄较小，也认识到了自己的错误，建议对其从轻处罚，并适用缓刑。
根据被告人易某X的辩护意见，本院认为易某X仅起辅助、次要作用，其退出传销组织后，对该组织人员的人事及组织活动的安排均不知情，社会危害性小，建议对其减轻、从轻判处，并适用缓刑。
根据被告人罗某X及其辩护人的辩论意见，本院认为罗某X在组织中起到讲课洗脑的作用，对起诉书指控的犯罪事实有异议，但对其他指控无异议。
综上，本院依法判决如下：
一、对被告人李某X犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并适用缓刑。
二、对被告人杨某、易某X、李某X、李某X、舒某X、陈某X、柯某X、路某、章某X、林某X、程某X、罗某X、罗某X、彭某X、余某X犯组织、领导传销活动罪，分别判处有期徒刑三年至四年不等，并适用缓刑。
本判决为一审判决，定边县人民法院刑事判决书。
证人王*梅证实，该传销组织以销售“香港蝶卡琳娜”化妆品为名，但实际上并没有实物运作，只是纯粹的资本运作。传销组织内部分为业务员、主管、主任、经理、总经理五个级别。成为业务员需要缴纳2900元的会费，每发展一个人（该人交费2900元），业务员可以获得15%的返利。主管、主任、经理、总经理每发展一个人，返利分别为20%、30%、42%、52%。组织内还有宾馆经理、课堂领导、上线经理、寝室领导、监督部部长等管理人员。
业务员的主要职责是发展下线，从亲戚、朋友或者网友那里骗取加入传销组织的费用。主管和业务员的职责基本相同。主任级别的人在传销组织中起到承上启下的作用，由寝室领导、课堂领导、上线经理安排任务。经理级别的人起到协调和带头作用，教新人如何工作。
证人还提供了传销组织内部的人员名单，包括经理、寝室领导、主任、主管、业务员等。
证人陈*红的证言与王*梅的证言基本一致，证实了传销组织的层级、会费和返利、人数、具体人员的层级状况、组织的名称及运行方式等情况。
证人周*根的证言也与王*梅和陈*红的证言基本一致，证实了传销组织的层级、会费和返利、人数、具体人员的层级状况、组织的名称及运行方式等情况。
其他证人如许*梅、贺*凤、张-莉、蔡*英、朱*朵、赵*保、侯*涛、尤*政、李*刚、石-龙、陈*乐、夏*银、霍*来、晏*飞、张*坛、羊*林、闵*魁等也证实了传销组织的层级、会费和返利、人数、具体人员的层级状况、组织的名称及运行方式等情况。
被告人李某X供述，他在2008年参加了以销售“香港蝶卡琳娜”化妆品为幌子的传销组织。组织分为业务员、主管、主任、经理、总经理五个级别。加入组织需要交纳2900元的会费，每加入一套需要交纳2900元。他在2012年初担任了最大经理，但在2012年11月份就出局了。他还提到了组织内部的管理人员，如宾馆经理、课堂领导、上线经理、寝室领导、监督部长等。
被告人易某X供述，他在银川担任了宾馆经理，在定边县担任了最大经理。他负责协调和管理传销组织内部的所有事务，包括成员的晋级、协调下面人员的任免等。他还提到了宾馆经理、最大经理、课堂经理、寝室领导、监督部长、上线经理等的职责。
根据被告人杨X的供述，他在2009年加入了位于辽宁鞍山的传销组织。在该组织中，定边章某X、李某X、舒某X担任课堂领导和寝室领导，路某是上线经理兼寝室领导，陈某X是监督部长兼寝室领导，罗某X、林某X、程某X也曾担任寝室领导。在定边的宾馆中，经理有易某X、杨某、李-福、杨*敏，其中杨*敏在一段时间后离开了。杨X在2012年担任银川的宾馆经理，之后从2013年4月到2014年6月担任最大经理。他负责管理和协调传销组织内部的所有事务，了解传销人员的动态，灌输传销理念，并负责协调解决下级人员对课堂或寝室领导不满意的问题。费用由上线经理路某收取，一部分给公司，有时路某直接给杨X。宾馆经理和最大经理会组织下级人员到KTV，展示宾馆经理的好处，并灌输传销理念，以促使他们发展下线并赚钱。上线经理、课堂领导、寝室领导和监督部长有任何事情都向宾馆经理汇报，宾馆经理实际上管理着这些人。最大经理是低于总经理的职位，负责协调管理宾馆经理以及课堂领导、上线经理、寝室领导等人。李某X是宾馆经理，如果有人加入传销组织，李某X会给下级人员打电话祝贺，偶尔去课堂看一下，大约两个月去一次。
根据被告人舒某X的供述，他们在2013年中期加入了定边的传销组织。该组织最多时有100多人。在定边的宾馆中，易某X、杨某、李-福、杨*敏担任宾馆经理，易某X和杨某是最大经理，李某X是总经理。易某X和杨某负责管理宾馆经理、上线经理、课堂领导、监督部长和寝室领导。通过这些人管理下级人员，李-福和杨*敏协助易某X和杨某管理公司事务。每天讲课的人员不固定，经常讲课的是罗某X和彭某X，余某X担任主持人。宾馆经理每月发放工资，经理一般发几百元，具体金额舒某X不清楚。以前是李某X打电话给李某X，然后由李某X通知其他人去领取工资。该传销组织没有真实的产品，主要通过欺骗朋友、亲戚和网友来定边做生意、上班或谈恋爱，以发展下线。每月易某X和杨某给经理级别的人员每人发放500元，其他人不给。易某X和杨某在宾馆发放钱，李某X通知其他人去宾馆领取工资。关于传销组织的名称、层级、会费交纳、返利和职级职责等情况与上述被告人的供述一致。
根据被告人李某X的供述，他在传销组织中担任经理一职一年多。易某X在2012年担任宾馆经理，2013年担任最大经理。2013年，李-福担任宾馆经理。每个月，李某X会领取500元的工资，钱是由李某X发放的。李某X直接领导李某X，如果有事情，李某X会给他打电话，并向他汇报最近的情况。在宾馆中，杨某、易某X和李-福担任宾馆经理。李某X是课堂领导的上级，负责管理全部人员和事务。章某X曾担任课堂领导，后因违反规定被开除。上线经理路某负责财务管理，收取传销人员的入会费和加套费，并管理每个人参加传销组织的资料收集。监督部长陈某X负责监督人员的生活起居，确保他们不违反公司规定，如只允许吃馒头，不允许上网等。寝室领导包括路某、舒某X、柯某X和陈某X，还有林某X和程某X、罗某X也曾担任寝室领导。关于传销组织的名称、层级、会费交纳、返利和职级职责等情况与上述被告人的供述一致。
根据被告人路X的供述，该传销组织共有七八十人，没有实体化妆品进行销售，只是纯粹的资本运作。他们每天按时上课，最近一直由罗某X讲课，余某X担任主持人。路X是被冯*源发展来的，他又发展了杨*敏、刘-艳和王*燕。在该组织中，他担任上线经理一职，负责收取钱款、加套、财务管理以及收集所有人员的个人资料和指纹。收到钱款后，他会给李某X打电话，李某X会告诉他是要打给他还是要打给杨某。他大约给李某X和杨某各支付了二十多万元，具体数额他记不清楚了。他被任命为上线经理时，是由郑*雄任命的，后来又由杨某任命。李某X负责管理定边的所有人员和事务，发放工资、安排上课，并处理他们之间的矛盾或错误。如果有问题，寝室领导会告诉李某X，然后李某X会向宾馆经理报告，宾馆经理决定如何处罚，再由李某X宣布。李某X还负责在课堂上宣布谁晋升或晋升到哪个层级。关于组织的层级、会费交纳、返利、人数、名称、运行方式、住所、晋升、课堂内容、寝室领导和职责、课堂领导和职责、上线经理和职责、监督部长和职责、发起人等情况与李某X的供述基本一致。
根据被告人柯某X的供述，他是被柯*忠发展来的，他又发展了侯*兵。李某X在他加入传销组织时就担任最大经理一职。2013年年末，李-福成为宾馆经理。柯某X不清楚李-福具体做什么，但有时候他会和李某X、易某X和杨某一起去下级人员那里吃饭和唱歌。李-福还去过课堂一两次，在课堂上他会向下级人员讲述成为宾馆经理后的优越性、生活和娱乐。关于组织的层级、会费交纳、返利、人数、名称、运行方式、住所、晋升、课堂内容、寝室领导和职责、课堂领导和职责、上线经理和职责、监督部长和职责、发起人等情况与李某X的供述基本一致。
根据被告人章某X的供述，他在2010年被刘雨发展来，参加了位于东北的传销组织。他担任主任级别的职务，并曾担任课堂领导和寝室领导。关于组织的层级、会费交纳、返利、人数、名称、运行方式、住所、晋升、课堂内容、寝室领导和职责、课堂领导和职责、上线经理和职责、监督部长和职责、发起人等情况与李某X的供述基本一致。
根据被告人陈某X的供述，他是被朋友郑*星发展来的，他又发展了陈*文。他在传销组织中担任主任级别的职务，兼任寝室领导和监督部长。他是由李某X任命的，负责管理寝室里的所有人员的生活、安全、伙食、组织听课和发展下线等，并监督课堂上的所有人员。最近一直由罗某X讲课，余某X担任主持人，彭某X也经常讲课。林某X、程某X也曾担任寝室领导。他加入传销组织时，李某X是总经理。易某X担任最大经理约一年，杨某在2013年被宣布为宾馆经理。关于组织的层级、会费交纳、返利、人数、名称、运行方式、住所、晋升、课堂内容、寝室领导和职责、课堂领导和职责、上线经理和职责、监督部长和职责、发起人等情况与李某X的供述基本一致。
根据被告人罗某X的供述，他是被其姐罗红发展来的，没有发展下线，只是业务员级别。他讲过八九节课，每次都是由罗某X讲课，余某X担任主持人。除了他之外，彭某X经常讲课。林某X、程某X和章某X也曾担任寝室领导。关于组织的层级、会费交纳、返利、人数、名称、运行方式、住所、晋升、课堂内容、寝室领导和职责、课堂领导和职责、上线经理和职责、监督部长和职责、发起人等情况与李某X的供述基本一致。
根据被告人林某X的供述，他是被张*霞发展来的，没有发展下线，只是业务员级别。他讲过八九节课，每次都是罗某X讲课。余某X担任主持人。林某X、程某X和章某X也曾担任寝室领导。关于组织的层级、会费交纳、返利、人数、名称、运行方式、住所、晋升、课堂内容、寝室领导和职责、课堂领导和职责、上线经理和职责、监督部长和职责、发起人等情况与李某X的供述基本一致。
根据被告人程某X的供述，他是被王-浩发展来的，没有发展下线，只是业务员级别。每天讲课的人不固定，课堂领导和寝室领导先讲，其他人都会讲。主要讲课的人有罗某X和彭某X。他们俩经常讲课。关于组织的层级、会费交纳、返利、人数、名称、运行方式、住所、晋升、课堂内容、寝室领导和职责、课堂领导和职责、上线经理和职责、监督部长和职责、发起人等情况与李某X的供述基本一致。
根据被告人罗某X的供述，他是被其姐罗红发展来的，没有发展下线，只是业务员级别。每天讲课的人不固定，被抓获时是罗某X在讲课，之前他也在讲课。林某X、程某X和章某X也曾担任寝室领导。关于组织的层级、会费交纳、返利、人数、名称、运行方式、住所、晋升、课堂内容、寝室领导和职责、课堂领导和职责、上线经理和职责、监督部长和职责、发起人等情况与李某X的供述基本一致。
根据辨认笔录，证人能够准确辨认各被告人，并且同案犯之间也能够互相明确辨认。
根据现场勘查笔录，2014年12月5日9点至17点，定边县经济侦查大队技术人员对本案传销组织人员租住的5个窝点进行了勘查，并拍摄了照片。
根据上述证据，可以确定这些传销组织的层级和人员的职责。这些证据来源合法，相互关联并互相印证，所证明的事实清楚，并形成了证据锁链，本院予以认定。
本案涉及被告人李某X、杨某、易某X、李某X、舒某X、李某X、路某、陈某X、章某X、柯某X、罗某X、林某X、程某X、罗某X、彭某X、余某X等人以发展人员数量作为计酬依据，通过诱使多人参加以推销“香港蝶卡琳娜”化妆品为幌子的传销组织，骗取财物，扰乱经济社会秩序。被告人李某X、杨某、易某X等人在该传销组织中级别最高，并实际掌控该组织，起主要作用，系主犯。被告人李某X、舒某X、李某X等人在共同犯罪中起次要作用，系从犯。
根据被告人在共同犯罪中的作用、地位以及在传销组织中的级别，本院依照《中华人民共和国刑法》相关规定，对各被告人作出如下判决：
1. 被告人李某X犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。
2. 被告人杨某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。
3. 被告人易某X犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币三万元。
4. 被告人李某X犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二千元。
5. 被告人李某X犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二千元。
6. 被告人舒某X犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二千元。
7. 被告人陈某X犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二千元。
8. 被告人柯某X犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二千元。
9. 被告人路某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二千元。
10. 被告人章某X犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二千元。
11. 被告人林某X犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二千元。
12. 被告人程某X犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二千元。
13. 被告人罗某X犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二千元。
14. 被告人罗某X犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一千元。
15. 被告人彭某X犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一千元。
16. 被告人余某X犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一千元。
对涉案摩托车四辆，依法予以没收，上缴国库。
如对本判决不服，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向陕西省榆林市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审判长：李*
审判员：贾**
人民陪审员：贺*
二┮晃迥晔一月四日
书记员：齐**