非法集资业务员集资多少立案
手律网首页 > 法律知识 > 法律顾问 > 诉讼指南 > 诉讼流程法律知识

非法集资业务员集资多少立案

点击数:20 更新时间:2023-12-02

 
102292

非法集资业务员集资数额多少可以立案

依据司法解释,个人非法集资数额达到20万以上的,可以追究刑事责任,单位非法集资数额100万以上的,可以追究刑事责任。

根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条的规定,非法吸收或者变相吸收公众存款具有以下情形之一的,应当依法追究刑事责任:

(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的;

(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象超过30人的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象超过150人的;

(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的;

(四)造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。

具有以下情形之一的,属于刑法第176条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”:

(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在500万元以上的;

(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象超过100人的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象超过500人的;

(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的;

(四)造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果的。

非法吸收或者变相吸收公众存款的数额,以行为人所吸收的资金全额计算。已归还的数额在量刑时可以作为情节酌情考虑。如果非法吸收或者变相吸收公众存款主要用于正常的生产经营活动,并能够及时清退所吸收的资金,可以免予刑事处罚。情节显著轻微的,不会被视为犯罪行为处理。

非法集资行为的特征要件

1、未经有关部门依法批准,包括没有批准权限的部门批准的集资;有审批权限的部门超越权限批准集资,即集资者不具备集资的主体资格。

2、承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外,也有实物形式和其他形式。

3、向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众,而不是指特定少数人。

4、以合法形式掩盖其非法集资的实质。为掩饰其非法目的,犯罪分子往往与投资人(受害人)签订合同,伪装成正常的生产经营活动,最大限度地实现其骗取资金的最终目的。

延伸阅读
  1. 非法集资员工担什么责任
  2. 非法集资主要抓什么人
  3. 非法吸收公众存款可以起诉业务员吗
  4. 非法集资业务员将受到惩处吗?
  5. 非法集资的业务员会被抓吗

诉讼指南热门知识

  1. 延长立案期限至三十日法律依据是什么
  2. 一部分驳回起诉是什么意思
  3. 房子拆迁诉讼适用几年时效
  4. 合伙人不愿意共同诉讼怎么办
  5. 股权转让声明书范本
  6. 恢复强制执行需要重新立案吗
  7. 16岁离家出走能否立案
诉讼指南知识导航

热门解决方案

  1. 刑事诉讼辩护与代理须知
  2. 借款人无力偿还借款时的纠纷
  3. 民间借贷中的保证人
  4. 集体合同的效力
  5. 抚养子女和赡养老人所欠的债务,离婚时如何承担?
  6. 房屋相邻关系
  7. 借名买房纠纷

热门合同下载

  1. 耗材采购合同范本
  2. 合作协议书
  3. 转让上海公司股权范本
  4. 家庭暴力离婚协议书范本