上市公司法律意见书范本

律师出具法律意见书的资料和法规

一、律师出具法律意见书所依据的资料和法规

本部分旨在说明律师在提供法律意见时所依据的资料和法规。

律师在出具法律意见书时，会根据已发生或存在的事实，以及我国现行法律、法规、规范性文件的相关规定，来给出法律意见。

出具法律意见书的范围

二、法律意见书所要解决的问题

本部分主要说明律师出具的法律意见书所要解决的问题。

律师出具的法律意见书范围包括但不限于以下问题：

1. 确认收购方在收购目标公司股权或资产时的主体资格；
2. 确认出让方在出让目标公司股权或资产时的主体资格；
3. 审核本次收购协议是否符合相关法律规定；
4. 律师认为需要审查的其他事项。

律师的声明事项

三、律师对重要事项的声明

本部分内容是律师对一些重要事项的单方强调，主要是表明其所承担的法律责任的范围。

律师在此声明如下：

1. 律师出具的法律意见书是基于委托方已向律师提供的所有原始书面材料、副本材料的真实性和完整性。律师没有对这些文件的真实性进行进一步核实；
2. 律师经过认真审核，证实所有副本材料、复印件和原件一致；
3. 对于无法得到独立证据支持的重要事实，律师依赖于政府部门、会计师、评估师、委托方或其他单位出具的文件来发表法律意见；
4. 本法律意见书仅供委托方在收购目标公司股权或资产时使用，不得作任何其他目的；
5. 律师同意将本法律意见书作为必备法律文件随同其他材料一同上报，并愿意承担相应的法律责任。

法律意见

四、法律意见书的核心部分

本部分是法律意见书的核心部分，律师在此给出对所要确认的法律问题的最终结论，即是否合法。

法律意见书的基本格式如下：

致：ХХ公司(或企业或自然人)

ХХ律师事务所接受ХХ公司(或企业或自然人)委托，担任专项法律顾问，根据本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实，以及我国现行法律、法规、规范性文件的有关规定(或ХХ法律法规和规范性文件)，就ХХ公司(或企业或自然人)收购ХХ公司(或企业)股权(或资产)有关事宜，出具本法律意见书。

本所出具法律意见书的范围如下：

1. 根据ХХ律师事务所与ХХ公司(或企业或自然人)签订的《律师聘请协议》，ХХ律师事务所审核以下(但不限于)事项后给出相应的法律意见，并给出最终法律意见。
1. ХХ公司(或企业或自然人)收购ХХ公司(或企业)股权(或资产)的主体资格；
2. ХХ公司(或企业)出让ХХ公司(或企业)股权(或资产)的主体资格；
3. 本次收购协议是否符合相关法律规定；
4. 律师认为需要审查的其他事项。
2. ХХ律师事务所仅就与ХХ公司(或企业或自然人)收购ХХ公司(或企业)股权(或资产)有关事宜发表法律意见，不对有关会计、审计、资产评估等专业事项发表意见。