个人犯洗钱罪的刑事责任
手心律师网首页 > 法律知识 > 刑法 > 刑法法律法规 > 刑法法则法律知识

个人犯洗钱罪的刑事责任

点击数:0 更新时间:2025-09-15

 
432854

根据我国刑法的规定,个人犯洗钱罪,情节严重的可以处5年以上10年以下有期徒刑。并且,洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。

洗钱罪的法律规定

根据《刑法》第一百九十一条的规定,个人犯洗钱罪的情形包括:

1. 提供资金账户

个人明知上述犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,提供资金账户的行为。

2. 协助财产转换

个人明知上述犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,协助将财产转换为现金或者金融票据的行为。

3. 协助资金转移

个人明知上述犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过转账或者其他结算方式协助资金转移的行为。

4. 资金汇往境外

个人明知上述犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,协助将资金汇往境外的行为。

5. 其他掩饰、隐瞒行为

个人通过其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的行为。

根据以上规定,个人犯洗钱罪的刑事责任由具体情节决定。情节较轻的,处5年以上10年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处10年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

单位犯洗钱罪的刑事责任

对于单位犯洗钱罪的情况,根据《刑法》的规定,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处5年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处5年以上有期徒刑。

刑法法律法规热门知识

  1. 诈骗罪与职务侵占罪的区别
  2. 400元是否构成诈骗罪?
  3. 刑法第133条规定的交通肇事罪
  4. 法律制裁手段的分类
  5. 刑法修正案(八)对无期徒刑减刑期限和限制减刑的死缓罪犯进行了修改
  6. 猥亵罪的刑罚与构成要件
  7. 销售高仿产品是否违法
刑法法律法规知识导航

热门解决方案

  1. 刑事诉讼辩护与代理须知
  2. 借款人无力偿还借款时的纠纷
  3. 民间借贷中的保证人
  4. 集体合同的效力
  5. 抚养子女和赡养老人所欠的债务,离婚时如何承担?
  6. 房屋相邻关系
  7. 借名买房纠纷

热门合同下载

  1. 耗材采购合同范本
  2. 合作协议书
  3. 转让上海公司股权范本
  4. 家庭暴力离婚协议书范本