洗钱罪上游犯罪有哪些犯罪
点击数：27 更新时间：2023-03-20
上游犯罪是指从事犯罪行为并产生用于洗钱活动的犯罪收益的行为。根据《刑法》第一百九十一条的规定，洗钱罪上游犯罪主要包括以下几种：
毒品犯罪是指非法制造、贩卖、运输、走私、持有毒品的行为。
黑社会性质的组织犯罪是指以暴力、威胁等手段组织成员从事非法活动的犯罪行为。
恐怖活动犯罪是指以暴力、恐怖手段对国家机关、公共设施、公共交通工具等进行袭击、破坏的犯罪行为。
走私犯罪是指非法运输、贩卖、购买、储存、运输、邮寄、寄递、携带、运输、进出口等活动的犯罪行为。
贪污贿赂犯罪是指国家工作人员或其他公职人员利用职务上的便利，非法收受他人财物或索取、非法索取他人财物的行为。
破坏金融管理秩序犯罪是指以欺诈、虚假陈述、隐瞒真相等手段，扰乱金融市场秩序，损害金融机构或他人利益的犯罪行为。
金融诈骗犯罪是指以虚构事实、隐瞒真相等手段，非法获取金融机构或他人财物的犯罪行为。
根据《刑法》第一百九十一条的规定，明知是上述犯罪所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，构成洗钱罪：
洗钱犯罪的行为表现主要包括以下几种：
洗钱犯罪的第一个环节是提供资金账户。行为人将赃款汇入金融机构开立的账户，或者通过开出票据等方式将赃款汇出境外。
行为人明知财产是上述犯罪所得的，无论采取质押、抵押还是买卖的方式同财产持有人交易，将财产转换为现金、金融票据、有价证券，均构成洗钱犯罪。
行为人通过转账或其他结算方式协助资金转移，将非法资金混入合法的现金中，使其以合法的形式出现，以便用于开办公司、企业等活动，从而使非法资金具有流动性并获得利润。
行为人协助将资金汇往境外，将非法资金转移到国外，以逃避法律追究。
行为人以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质，例如将犯罪收入藏匿于交通工具中，带出国境后兑换成外币或购买财产，或以国外亲属的名字存入国外银行，然后再返回本国。另外，行为人还可能通过在服务行业开设宾馆、洗浴、歌舞厅等日常使用现金量大的行业，将非法收入混入合法收入之中。