传销多少人构成犯罪
点击数：28 更新时间：2024-11-10
根据《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》（公通字〔2013〕37号）的规定，针对公安机关、人民检察院、人民法院在办理组织、领导传销活动刑事案件中遇到的问题，以便依法惩治组织、领导传销活动犯罪，结合刑法、刑事诉讼法和司法实践，特提出以下意见：
传销组织是以推销商品、提供服务等经营活动为幌子，要求参与者通过缴纳费用或购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级。该组织通过发展人员的数量来计酬或返利，诱骗、胁迫参与者继续发展他人参加，从而骗取财物，扰乱经济社会秩序。如果传销组织内部参与传销活动的人数超过三十人且层级超过三级，应对组织者和领导者追究刑事责任。
如果一个人组织、领导多个传销组织，并且单个或多个组织的层级已经达到三级以上，可以将各组织中发展的人数合并计算。
如果组织者、领导者形式上脱离原传销组织，但继续从原传销组织获取报酬或返利，应将其脱离后发展的人员的层级数和人数计算为其发展的层级数和人数。
在办理组织、领导传销活动刑事案件时，如果因客观条件限制无法逐一收集参与传销活动人员的言词证据，可以综合使用依法收集并查证属实的缴纳、支付费用及计酬、返利记录，视听资料，传销人员关系图，银行账户交易记录，互联网电子数据，鉴定意见等证据，综合认定参与传销的人数、层级数等犯罪事实。
传销具有巨大的危害性。首先，它给参与者造成严重的财产损失。传销实质上是一种诈骗行为，只有极少数人能够获利，绝大多数参与者最终一无所获，甚至破产。其次，传销助长了人们不劳而获、一夜暴富的心态。传销组织通过编造谎言，让许多急于致富的人产生幻想，相信能够轻松获取财富，从而落入传销陷阱难以自拔。第三，传销严重影响社会稳定。一些被骗的传销参与者感到绝望，对社会产生怨恨情绪，可能聚众闹事，甚至引发抢劫、杀人等刑事案件。第四，传销冲击了社会诚信伦理道德体系。传销的一个重要特点是“杀熟”，参与者为了骗钱不惜拉拢朋友、亲人甚至配偶，破坏了人与人、人与社会之间的信任度，严重破坏了社会诚信道德体系。
（一）行为具有欺骗性。传销活动的主体大多是国家注册的合法公司企业，宣称从事正常合法的商业经营活动。除了早期自称为传销外，现在他们改用“重复消费”、“框架营销”、“网络倍增”、“连锁经营”、“复合加盟营销”、“消费联盟”、“滚动促销”等华丽新潮的名称，借助电子商务、网络经济、下岗再就业等名义，以“点石成金”、“快速致富”为诱饵，诱骗那些对直销和传销不了解的人参与非法活动。
（二）传销活动的非法敛财性。传销活动的组织者目的是为了追求暴利，因此无论以何种名目进行传销活动，在发展下线时都要收取费用。有的要求参与者购买商品作为加入条件，而商品的价格远远高于实际价值。有的则直接收取现金作为加入条件，称之为“加盟费”、“会员费”、“许可费”、“培训费”等。组织者和参与传销人员所获取的收益，并非来源于合理的商品销售或服务所得的合理利润，而是来自于层层剥削他人参与传销活动时购买商品的虚高部分或支付的费用。所有的财富都被顶层的少数组织者所攫取，下层的受骗者不仅自己被骗财，还会骗取亲友的财产，成为传销组织者获取财富的工具。对他们来说，财富永远只是一个遥不可及的幻象。
（三）参与人员的复杂多样性。传销活动吸引了大量参与者，包括老年人、中年人和青少年。下层参与者大多是下岗人员、农民、退休职工等低收入者，甚至包括中小学生、教师、医生和公务员。主要手法是通过“杀亲杀熟”，先加入的人以用工招聘、购销商品、合伙经商等名义，欺骗拉拢自己的亲属、朋友、同学、同事和邻居参与传销活动。上线发展下线，一层一层欺骗拉拢人们参与，呈金字塔型地向下扩大，成为传销的牺牲品。
（四）组织形式的黑社会和邪教性。传销活动的组织者在与各职能部门的周旋中，不断总结经验，使其活动更加隐蔽，控制手段更加严密，欺骗手法更具迷惑性。他们在组织活动中分工明确，包括组织者、管护人员和“讲师”。有的传销组织甚至本身就是黑社会组织控制的。他们将参与者集中到一个地方居住，实行“家长制”管理，全天候监控，隔离与外界的一切联系，禁止随意外出，不允许看电视、听广播、看报纸杂志，对于想退出的受骗者进行专门监管，甚至使用非法拘禁和暴力相威胁。他们在精神上进行强制控制，采用集中上课培训，由所谓的“专家”和“业绩突出骨干”进行强制性不间断的精神灌输。通过反复洗脑，使参与者坚信人人都能成为富翁。部分人中毒很深，沉迷于传销活动。传销活动的组织形式和控制手段与邪教组织非常相似，成为名副其实的经济邪教。