北部新区警方破获一起合同诈骗案追回赃款150万元
手心律师网首页 > 法律知识 > 合同法 > 合同欺诈 > 合同欺诈案例法律知识

北部新区警方破获一起合同诈骗案追回赃款150万元

点击数:33 更新时间:2023-11-18

 
55806
合同诈骗是指以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,通过虚构事实、隐瞒真相、设定陷阱等手段骗取对方财产的行为。或者是合同一方当事人故意隐瞒真实情况,或故意告知对方虚假情况,诱使对方当事人作出错误的意思表示,从而与之签订或履行合同的行为。有网友通过法律顾问在线咨询问到合同诈骗,小编搜集了关于合同诈骗的案例,希望大家看后会有更深刻的认识。更多法律问题,请关注免费法律咨询网法律问题在线咨询栏目。

北部新区警方破获合同诈骗案,追回涉案资金150万元

麻某冒充大型建筑公司负责人策划诈骗

42岁的麻某自称是北京某大型建筑A公司驻西南片区负责人,原是贵州农民。2012年11月,麻某得知合川区规划了一项生态城建设,看到商机后开始策划合同诈骗。他伪造了A公司的一级资质和相关证件文件,并结识了胡某,一个从事工程建设的人。胡某希望能够参与该项目,于是经过多次商讨,开始帮助麻某进行工程运作。

麻某伪造证件并设立虚假项目部

2012年11月,麻某带着胡某前往重庆某银行开设了A公司驻重庆项目部的账户,并制作了3枚印章。他还在北部新区租了办公场地,并任命胡某为第二项目部负责人。同时,麻某告诉胡某,项目急需约500万的上网运作费,希望胡某去筹集资金。如果有人愿意出资,可以将部分工程承包给他们。今年2月,胡某介绍曾某给麻某。曾某听说胡某手上有一笔大工程,表示希望能够承包部分土石方工程。经过多次商讨,麻某承诺将50亿方的土石方工程承包给曾某,但要求曾某先交500万保证金和上网费,曾某同意了这个要求。

诈骗嫌疑人骗取资金后被拘留

麻某提议将款项先打到胡某的私人账户上,然后由胡某以第二项目部的名义转账到公司账号。曾某同意了这个提议,并将200万现金打入胡某的账号。但后来曾某觉得不安全,没有继续将另外300万打到麻某指定的账号。2013年5月,曾某按照与麻某签订的合作协议准备进场施工,却被当地项目办公室人员阻止。经过调查,曾某发现麻某从未与该项目相关单位签订过合作协议,当地项目办公室也表示从未与麻某的A公司合作过。

警方介入调查并追回部分资金

曾某意识到自己上当受骗后,多次要求麻某退款,但麻某一直拖延。2013年6月,曾某报警,警方将涉案人员带回调查。调查发现,麻某的A公司实际上是一个“皮包”公司,他所持有的相关证件都是假的。目前,麻某因涉嫌经济诈骗已被公安机关刑事拘留,胡某也正在接受进一步调查。该案件目前正在进一步侦办中。

警方提醒加强警惕,防范合同诈骗

警方提醒公众,遇到类似情况时要加强警惕,核实工程和相关证件的真实性。最好通过正规渠道来承包工程,以防被不法分子利用。

延伸阅读
  1. 用假房产证抵押法律如何处罚
  2. 合同诈骗属于刑罚哪种类型
  3. 合同诈骗证据不足怎么样可以撤案
  4. 合同纠纷的主要特点
  5. 怎样防止合同诈骗

合同欺诈热门知识

  1. 合同欺诈的构要条件
  2. 如何起诉合同诈骗案件
  3. 合同诈骗案件的民事赔偿诉讼能否提起
  4. 如何处理合同诈骗案件不符立案标准的情况
  5. 诈骗案中委托投资协议是否有效
  6. 合同诈骗罪案例:提供法律帮助
  7. 二手房交易怎么核实出卖人身份
合同欺诈知识导航

合同纠纷解决方案

  1. 如何签订委托合同
  2. 乘人之危的合同效力待定
  3. 重大误解的合同可撤销可变更
  4. 一方迟延履行,另一方享有合同解除权
  5. 情势变更对合同的影响
  6. 合同预期违约的解除权
  7. 如何订立合同

热门合同下载

  1. 耗材采购合同范本
  2. 合作协议书
  3. 转让上海公司股权范本
  4. 家庭暴力离婚协议书范本