关于高利转贷罪的立案费用
手律网首页 > 法律知识 > 债权债务 > 债的种类 > 高利贷法律知识

关于高利转贷罪的立案费用

点击数:6 更新时间:2024-01-17

 
346118

高利转贷罪的立案标准

根据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第二十六条,高利转贷罪是以转贷的违法所得数额作为基本的立案标准。该罪行是指以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人的行为。

立案追诉情形

根据上述规定,如果涉嫌高利转贷的违法所得数额达到十万元以上,或者虽未达到上述数额标准,但在两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上并再次进行高利转贷的,应予立案追诉。

刑事处罚

根据《中华人民共和国刑法》第一百七十五条,以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,将被处以三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下的罚金。如果违法所得数额巨大,将被处以三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下的罚金。

单位犯罪的处罚

如果单位犯有高利转贷罪,将被判处罚金。对于单位的直接负责的主管人员和其他直接责任人员,将被处以三年以下有期徒刑或者拘役。

延伸阅读
  1. 土地使用权私下转让的法律规定与风险解析
  2. 高利转贷罪数额巨大怎么立案
  3. 海南高利贷罪立案标准:保护借款人权益的法律要求
  4. 云南高利贷罪立案标准解析
  5. 深圳高利贷立案标准及相关法律解析

债的种类热门知识

  1. 连带赔偿责任的处理方法
  2. 不良资产处置周期及法律措施
  3. 什么样的借款属于高利贷
  4. 招商银行信用卡6万逾期会坐牢吗
  5. 信用卡逾期1万还不了分期怎么办
  6. 法院判决不当得利之债,请问应该是几年
  7. 抖音主播利用情感维系上票,打着假谈恋爱的幌子,获取利益属不当得利吗
债的种类知识导航

民间借贷解决方案

  1. 非法经营罪
  2. 借款人无力偿还借款时的纠纷
  3. 民间借贷中的抵押担保
  4. 民间借贷中的保证人
  5. 债务人不按约定使用借款引起的纠纷
  6. 借款因无书面合同(欠条)引起的纠纷
  7. 金融借款纠纷

债权债务合同下载

  1. 民间借贷还款协议书范本
  2. 公司还款协议书范本
  3. 房地产抵押合同范本
  4. 担保借条范本