经济犯罪侦查：法律专家指导下的关键步骤
点击数：11 更新时间：2024-01-17
经济犯罪侦查措施是指公安机关经侦部门为获得证明有无犯罪事实、犯罪情节轻重的有关证据以及捕获犯罪嫌疑人所依法采取的专门的调查措施和强制措施的总称。
走私伪造货币的，依照刑法第151条第1款，将处七年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产；情节较轻的，将处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。情节特别严重的，将处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。单位犯本条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照本条的规定处罚。
申请公司登记使用虚假证明文件或者采取其他欺诈手段虚报注册资本，欺骗公司登记主管部门，取得公司登记，虚报注册资本数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的，依照刑法第158条，将处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处虚报注册资本金额百分之一以上百分之五以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，将处三年以下有期徒刑或者拘役。
公司发起人、股东违反公司法的规定未交付货币、实物或者未转移财产权，虚假出资，或者在公司成立后又抽逃其出资，数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的，依照刑法第159条，将处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处虚假出资金额或者抽逃出资金额百分之二以上百分之十以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，将处五年以下有期徒刑或者拘役。
在招股说明书、认股书、公司、企业债券募集办法中隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容，发行股票或者公司、企业债券，数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的，依照刑法第160条，将处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处非法募集资金金额百分之一以上百分之五以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，将处五年以下有期徒刑或者拘役。
公司向股东和社会公众提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告，严重损害股东或者其他人利益的，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，将处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金。
公司、企业进行清算时，隐匿财产，对资产负债表或者财产清单作虚伪记载或者在未清偿债务前分配公司、企业财产，严重损害债权人或者其他人利益的，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，将处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金。
隐匿、故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计帐薄、财务会计报告，情节严重的，将处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚款。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人，依照前款的规定处罚。
公司、企业的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的，将处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，将处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。公司、企业的工作人员在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，依照前款的规定处罚。
为谋取不正当利益，给予公司、企业的工作人员以财物，数额较大的，将处三年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，将处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的，可以减轻处罚或者免除处罚。
国有公司、企业的董事、经理利用职务便利，自己经营或者为他人经营与其所任职公司、企业同类的营业，获取非法利益，数额巨大的，将处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额特别巨大的，将处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
国有公司、企业、事业单位的工作人员，利用职务便利，有下列情形之一，使国家利益遭受重大损失的，将处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；致使国家利益遭受特别重大损失的，将处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金： 1、将本单位的盈利业务交由自己的亲友进行经营的； 2、以明显高于市场的价格向自己的亲友经营管理的单位采购商品或者以明显低于市场的价格向自己的亲友经营管理的单位销售商品的； 3、向自己的亲友经营管理的单位采购不合格商品的。
国有公司、企业、事业单位直接负责的主管人员，在签订、履行合同过程中，因严重不负责任被诈骗，致使国家利益遭受重大损失的，将处三年以下有期徒刑或者拘役；致使国家利益遭受特别重大损失的，将处三年以上七年以下有期徒刑。
国有公司、企业的工作人员由于严重不负责任造成国有公司、企业破产或者严重损失，致使国家利益遭受重大损失的，将处3年以下有期徒刑或者拘役；致使国家利益遭受特别重大损失的，将处3年以上7年以下有期徒刑。国有事业单位的工作人员有前款行为，将依照前款的规定处罚。国有公司、企业、事业单位的工作人员，徇私舞弊，犯前两款罪的，将依照第一款的规定从重处罚。
国有公司、企业的工作人员由于滥用职权造成国有公司、企业破产或者严重损失，致使国家利益遭受重大损失的，将处3年以下有期徒刑或者拘役；致使国家利益遭受特别重大损失的，将处3年以上7年以下有期徒刑。国有事业单位的工作人员有前款行为，将依照前款的规定处罚。国有公司、企业、事业单位的工作人员，徇私舞弊，犯前两款罪的，将依照第一款的规定从重处罚。
国有公司、企业或者其上级主管部门直接负责的主管人员，徇私舞弊，将国有资产低价折股或者低价出售，致使国家利益遭受重大损失的，将处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额特别巨大的，将处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
伪造货币的，将处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；有下列情形之一的，将处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：1、伪造货币集团的首要分子；2、伪造货币数额特别巨大的；3、有其他特别严重情节的。
出售、购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输，数额较大的，将处三年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大的，将处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大的，将处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利，以伪造的货币换取货币的，将处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，将处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金或者没收财产；情节较轻的，将处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金。
明知是伪造的货币而持有、使用，数额较大的，将处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数额巨大的，将处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额特别巨大的，将处十年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
变造货币，数额较大的，将处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数额巨大的，将处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。
未经国家有关主管部门批准，擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的，将处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；情节严重的，将处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
伪造、变造、转让商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的经营许可证或者批准文件的，将处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；情节严重的，将处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，将处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，将处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，将处三年以下有期徒刑或者拘役。
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，将处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，将处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
有下列情形之一，伪造、变造金融票证的，将处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；情节严重的，将处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；情节特别严重的，将处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：1、伪造、变造汇票、本票、支票的；2、伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的；3、伪造、变造信用证或者附随的单据、文件的；4、伪造信用卡的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
伪造、变造国库券或者国家发行的其他有价证券，数额较大的，将处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大的，将处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大的，将处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
伪造、变造股票或者公司、企业债券，数额较大的，将处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数额巨大的，将处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
根据刑法相关规定，未经国家有关主管部门批准，擅自发行股票或者公司、企业债券，数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的，将面临五年以下有期徒刑或者拘役的刑罚，并处非法募集资金金额百分之一以上百分之五以下罚金。单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。
根据刑法第180条的规定，证券、期货交易内幕信息的知情人员或者非法获取证券、期货交易内幕信息的人员，在涉及证券的发行，证券、期货交易或者其他对证券、期货的交易价格有重大影响的信息尚未公开前，买入或者卖出该证券，或者从事与该内幕信息有关的期货交易，或者泄露该信息，情节严重的，将面临五年以下有期徒刑或者拘役的刑罚，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。
根据刑法第181条第1款的规定，编造并且传播影响证券、期货交易的虚假信息，扰乱证券、期货交易市场，造成严重后果的，将面临五年以下有期徒刑或者拘役的刑罚，并处一万元以上十万元以下罚金。单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。
根据刑法第181条第2款的规定，证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司的从业人员，证券业协会、期货业协会或者证券期货监督管理部门的工作人员，故意提供虚假信息或者伪造、变造、销毁交易记录，诱骗投资者买卖证券、期货合约的，造成严重后果的，将面临五年以下有期徒刑或者拘役的刑罚，并处一万元以上十万元以下罚金。单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。
根据刑法第182条的规定，有操纵证券、期货交易价格的情形之一的人，将面临五年以下有期徒刑或者拘役的刑罚，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。
根据刑法第186条第1款的规定，银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定，向关系人发放信用贷款或者发放担保贷款的条件优于其他借款人同类贷款的条件，造成较大损失的，将面临五年以下有期徒刑或者拘役的刑罚，并处一万元以上十万元以下罚金。造成重大损失的，将面临五年以上有期徒刑的刑罚，并处二万元以上二十万元以下罚金。单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，将面临五年以下有期徒刑或者拘役的刑罚。
根据刑法第186条第2款的规定，银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定，向关系人以外的其他人发放贷款，造成重大损失的，将面临五年以下有期徒刑或者拘役的刑罚，并处一万元以上十万元以下罚金。造成特别重大损失的，将面临五年以上有期徒刑的刑罚，并处二万元以上二十万元以下罚金。单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，将面临五年以下有期徒刑或者拘役的刑罚。
根据刑法第187条的规定，银行或者其他金融机构的工作人员以牟利为目的，采取吸收客户资金不入账的方式，将资金用于非法拆借、发放贷款，造成重大损失的，将面临五年以下有期徒刑或者拘役的刑罚，并处二万元以上二十万元以下罚金。造成特别重大损失的，将面临五年以上有期徒刑的刑罚，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，将受到相应的惩罚。
根据刑法第188条的规定，银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，造成较大损失的，将面临五年以下有期徒刑或者拘役的刑罚。造成重大损失的，将面临五年以上有期徒刑的刑罚。单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，将受到相应的惩罚。
根据刑法第189条的规定，银行或者其他金融机构的工作人员在票据业务中，对违反票据法规定的票据予以承兑、付款或者保证，造成重大损失的，将面临五年以下有期徒刑或者拘役的刑罚。造成特别重大损失的，将面临五年以上有期徒刑的刑罚。单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，将受到相应的惩罚。
根据刑法第190条的规定，国有公司、企业或者其他国有单位，违反国家规定，擅自将外汇存放境外，或者将境内的外汇非法转移到境外，情节严重的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，将面临五年以下有期徒刑或者拘役的刑罚。
根据全国人大常委会关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定第1条的规定，有下列情形之一的，骗购外汇，数额较大的，将面临五年以下有期徒刑或者拘役的刑罚，并处骗购外汇数额5%以上30%以下罚金。数额巨大或者有其他严重情节的，将面临五年以上十年以下有期徒刑的刑罚，并处骗购外汇数额5%以上30%以下罚金。数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，将面临十年以上有期徒刑或者无期徒刑的刑罚，并处骗购外汇数额5%以上30%以下罚金或者没收财产。单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，将面临五年以下有期徒刑或者拘役的刑罚。
根据刑法第191条的规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，将面临五年以下有期徒刑或者拘役的刑罚，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。情节严重的，将面临五年以上十年以下有期徒刑的刑罚，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
根据刑法第192条的规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，将面临五年以下有期徒刑或者拘役的刑罚，并处二万元以上二十万元以下罚金。数额巨大或者有其他严重情节的，将面临五年以上十年以下有期徒刑的刑罚，并处五万元以上五十万元以下罚金。数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，将面临十年以上有期徒刑或者无期徒刑的刑罚，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
根据刑法第193条的规定，有下列情形之一，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，将面临五年以下有期徒刑或者拘役的刑罚，并处二万元以上二十万元以下罚金。数额巨大或者有其他严重情节的，将面临五年以上十年以下有期徒刑的刑罚，并处五万元以上五十万元以下罚金。数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，将面临十年以上有期徒刑或者无期徒刑的刑罚，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
根据刑法第194条第1款的规定，有下列情形之一，进行金融票据诈骗活动，数额较大的，将面临五年以下有期徒刑或者拘役的刑罚，并处二万元以上二十万元以下罚金。数额巨大或者有其他严重情节的，将面临五年以上十年以下有期徒刑的刑罚，并处五万元以上五十万元以下罚金。数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，将面临十年以上有期徒刑或者无期徒刑的刑罚，并处五万元以上五十万元以下罚金。
根据刑法第194条第2款的规定，使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的，将面临与金融票据诈骗案相同的刑罚。
根据刑法第195条的规定，有下列情形之一，进行信用证诈骗活动的，将面临五年以下有期徒刑或者拘役的刑罚，并处二万元以上二十万元以下罚金。数额巨大或者有其他严重情节的，将面临五年以上十年以下有期徒刑的刑罚，并处五万元以上五十万元以下罚金。数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，将面临十年以上有期徒刑或者无期徒刑的刑罚，并处五万元以上五十万元以下罚金。
根据刑法第196条的规定，有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，将面临五年以下有期徒刑或者拘役的刑罚，并处二万元以上二十万元以下罚金。数额巨大或者有其他严重情节的，将面临五年以上十年以下有期徒刑的刑罚，并处五万元以上五十万元以下罚金。数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，将面临十年以上有期徒刑或者无期徒刑的刑罚，并处五万元以上五十万元以下罚金。
根据刑法第197条的规定，使用伪造、变造的国库券或者国家发行的其他有价证券，进行诈骗活动，数额较大的，将面临五年以下有期徒刑或者拘役的刑罚，并处二万元以上二十万元以下罚金。数额巨大或者有其他严重情节的，将面临五年以上十年以下有期徒刑的刑罚，并处五万元以上五十万元以下罚金。数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，将面临十年以上有期徒刑或者无期徒刑的刑罚，并处五万元以上五十万元以下罚金。
根据刑法第198条的规定，有下列情形之一，进行保险诈骗活动，将面临五年以下有期徒刑或者拘役的刑罚，并处二万元以上二十万元以下罚金。数额巨大或者有其他严重情节的，将面临五年以上十年以下有期徒刑的刑罚，并处五万元以上五十万元以下罚金。数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，将面临十年以上有期徒刑或者无期徒刑的刑罚，并处五万元以上五十万元以下罚金。
投保人故意虚构保险标的，骗取保险金的行为构成保险诈骗罪。
投保人、被保险人或受益人对发生的保险事故编造虚假的原因或者夸大损失的程度，骗取保险金的行为构成保险诈骗罪。
投保人、被保险人或受益人编造未曾发生的保险事故，骗取保险金的行为构成保险诈骗罪。
投保人、被保险人故意造成财产损失的保险事故，骗取保险金的行为构成保险诈骗罪。
投保人、受益人故意造成被保险人伤残、死亡或疾病，骗取保险金的行为构成保险诈骗罪。
以上情形中，如果同时构成其他犯罪，依照数罪并罚的规定处罚。
单位犯保险诈骗罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处相应刑罚。
纳税人采取伪造、变造、隐匿、擅自销毁帐簿、记帐凭证等手段，不缴或者少缴应纳税款，构成偷税罪。
扣缴义务人采取同样手段，不缴或者少缴已扣、已收税款，构成偷税罪。
以暴力、威胁方法拒不缴纳税款的行为构成抗税罪。
纳税人欠缴应纳税款，采取转移或者隐匿财产的手段，致使税务机关无法追缴欠缴的税款，构成逃避追缴欠税罪。
以假报出口或其他欺骗手段，骗取国家出口退税款，构成骗取出口退税罪。
虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的行为构成虚开发票罪。
伪造或出售伪造的增值税专用发票的行为构成伪造、出售伪造的发票罪。
非法出售增值税专用发票或其他发票的行为构成非法出售发票罪。
非法购买增值税专用发票或购买伪造的增值税专用发票的行为构成非法购买发票罪。
伪造、擅自制造或出售伪造、擅自制造的可以用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的行为构成非法制造、出售非法制造的发票罪。
未经注册商标所有人许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的行为构成假冒注册商标罪。
销售明知是假冒注册商标的商品的行为构成销售假冒注册商标的商品罪。
以非法手段获取商业秘密、披露、使用或允许他人使用商业秘密的行为构成侵犯商业秘密罪。
捏造并散布虚假事实，损害他人的商业信誉、商品声誉的行为构成损害商业信誉、商品声誉罪。
广告主、广告经营者、广告发布者利用广告对商品或服务作虚假宣传的行为构成虚假广告罪。
投标人相互串通投标报价，损害招标人或其他投标人利益的行为构成串通投标罪。
以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物的行为构成合同诈骗罪。
违反国家规定，未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或其他限制买卖的物品，或者非法经营证券、期货或保险业务的行为构成非法经营罪。
以牟利为目的，违反土地管理法规，非法转让、倒卖土地使用权的行为构成非法转让、倒卖土地使用权罪。
承担资产评估、验资、验证、会计、审计、法律服务等职责的中介组织的人员故意提供虚假证明文件的行为构成中介组织人员提供虚假证明文件罪。
伪造或出售伪造的增值税专用发票的行为构成伪造、出售伪造的发票罪。
非法出售增值税专用发票或其他发票的行为构成非法出售发票罪。
非法购买增值税专用发票或购买伪造的增值税专用发票的行为构成非法购买发票罪。
伪造、擅自制造或出售伪造、擅自制造的可以用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的行为构成非法制造、出售非法制造的发票罪。
未经注册商标所有人许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的行为构成假冒注册商标罪。
销售明知是假冒注册商标的商品的行为构成销售假冒注册商标的商品罪。
以非法手段获取商业秘密、披露、使用或允许他人使用商业秘密的行为构成侵犯商业秘密罪。
捏造并散布虚假事实，损害他人的商业信誉、商品声誉的行为构成损害商业信誉、商品声誉罪。
广告主、广告经营者、广告发布者利用广告对商品或服务作虚假宣传的行为构成虚假广告罪。
投标人相互串通投标报价，损害招标人或其他投标人利益的行为构成串通投标罪。
以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物的行为构成合同诈骗罪。
违反国家规定，有以下非法经营行为之一，扰乱市场秩序，构成非法经营罪。
以上情形中，如果同时构成其他犯罪，依照数罪并罚的规定处罚。