点击数:2 更新时间:2024-10-31
根据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第二十六条,高利转贷罪的立案条件如下:
行为人以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人的违法数额需达到10万元以上,方可予以立案。
行为人在进行高利转贷活动时,若曾因此受过两次以上行政处罚,并且在两年以上再次犯罪,也应予以立案。
高利转贷罪的立案依据主要包括以下两条法律:
根据该条规定,以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
根据该条规定,以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,将被处以三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;若数额巨大,则处以三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。