参与非法集资人数有什么规定
手律网首页 > 法律知识 > 公司法 > 互联网金融 > 互联网金融犯罪法律知识

参与非法集资人数有什么规定

点击数:6 更新时间:2024-02-08

 
30824
借助社会的快速发展,有些人有时一不小心,贪图别有用心之人所谓的高回报,有的人就动心拿出好不容易存下的钱去投资,根本没有弄清楚原来是非法集资,从而血本无归,在非法集资中,参与人数有多有少,是怎么规定的?不妨和手心律师网小编一起来了解一下。

非法集资的定义

根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》规定,非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。为依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动,最高人民法院会同中国银行业监督管理委员会等有关单位,研究制定了《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,该司法解释自2011年1月4日起施行。

非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款的界定

根据《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,非法吸收或者变相吸收公众存款的行为需同时满足以下四个条件:

(一) 未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;

(二) 通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;

(三) 承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;

(四) 向社会公众即社会不特定对象吸收资金。

法律上关于非法集资相关内容

非法吸收或者变相吸收公众存款行为只有具备一定的数额或情节才能构成犯罪。根据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第二十八条,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:

(一) 个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的;

(二) 个人非法吸收或者变相吸收公众存款30人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款150人以上的;

(三) 个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上的;

(四) 造成恶劣社会影响的;

(五) 其他扰乱金融秩序情节严重的情形。

延伸阅读
  1. 非法集资要负民事责任吗
  2. 粉丝应援集资算非法集资吗
  3. 老板非法集资员工有事吗
  4. 单位非法集资的情况下公司高管会判刑吗
  5. 非法集资的款都用了能要回来吗

互联网金融热门知识

  1. 什么是网络第三方支付
  2. 第三方支付的服务价值是什么
  3. 互联网上网服务营业场所经营单位的罚款力度是怎样的
  4. 非法集资写刑事谅解书需要多少人
  5. 股权众筹谨防的五个陷阱
  6. 股权众筹有哪些特征
  7. 互联网金融消费者如何维权
互联网金融知识导航

公司法纠纷解决方案

  1. 刑事诉讼辩护与代理须知
  2. 合伙清算纠纷
  3. 公司破产纠纷
  4. 新三板交易纠纷
  5. 融资纠纷
  6. 公司设立纠纷
  7. 股权纠纷

热门合同下载

  1. 耗材采购合同范本
  2. 合作协议书
  3. 转让上海公司股权范本
  4. 家庭暴力离婚协议书范本