合同诈骗罪案件的立案要求与程序
点击数：41 更新时间：2024-01-19
根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》，在签订、履行合同过程中，如果以非法占有为目的，骗取对方当事人财物，并涉嫌下列情形之一，应予追诉：
个人诈骗公私财物，数额在5000元至2万元以上的，应予追诉。
单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗，诈骗所得归单位所有，数额在5万元至20万元以上的，应予追诉。
刑法第224条规定，有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处3年以上10年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
以虚构的单位或冒用他人名义签订合同的行为，构成合同诈骗。
以伪造、变造、作废票据或其他虚假产权证明作担保的行为，构成合同诈骗。
没有实际履行能力，以先履行小额合同或部分履行合同的方法诱骗对方当事人继续签订和履行合同的行为，构成合同诈骗。
收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或担保财产后逃匿的行为，构成合同诈骗。
以其他方法骗取对方当事人财物的行为，构成合同诈骗。
合同诈骗既可以由个人实施，也可以由单位实施。只要单位或个人进行合同诈骗，骗取的财物达到“数额较大”的标准，就构成犯罪，依法追究单位或个人的刑事责任。
个人诈骗公私财物，数额在5000元至2万元以上的，应当立案追究。这主要是指个人实施刑法第224条规定的合同诈骗的五种情形之一，诈骗他人财物累计数额达到5000元至2万元以上的。
单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗，诈骗所得归单位所有，数额在5万元至20万元以上的，应当立案追究。