个人洗钱100万以内怎么判
手心律师网首页 > 法律知识 > 合同法 > 合同纠纷 > 租赁合同纠纷法律知识

个人洗钱100万以内怎么判

点击数:36 更新时间:2022-06-17

 
225949
洗钱数额在100万以内,具体判多少年需要结合洗钱犯罪情节、数额、造成社会危害及当事人认罪态度确定,对洗钱金额超过50万不到100万的,应当按照情节严重认定,对应判刑在5年到10年有期徒刑之间。如数额较小,则可以判5年以下有期徒刑。关于个人洗钱100万以内怎么判的问题,下面由手心律师网小编为您详细解答。

一、个人洗钱100万以内怎么判

1、个人洗钱金额在100万以内,应当按照情节严重认定,对应判刑在5年到10年有期徒刑之间,如数额较小,则可以判5年以下有期徒刑,具体判多少年需要结合洗钱金额及犯罪程度。

2、法律依据:《中华人民共和国刑法》

第一百九十一条 【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、洗钱犯罪活动表现形式有哪些

1、通过典当、租赁、买卖、投资等方式,协助转移、转换犯罪所得及其收益的;

2、通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式,协助转移、转换犯罪所得及其收益的;

3、通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式,协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物的;

4、通过买卖彩票、奖券等方式,协助转换犯罪所得及其收益的;

5、通过赌博方式,协助将犯罪所得及其收益转换为赌博收益的;

6、协助将犯罪所得及其收益携带、运输或者邮寄出入境的;

7、通过前述规定以外的方式协助转移、转换犯罪所得及其收益的。

三、公安机关对洗钱犯罪立案标准是什么

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:

1、提供资金账户的;

2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

4、协助将资金汇往境外的;

5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

延伸阅读
  1. 互联网支付的洗钱风险与法律防范
  2. 反洗钱和非法集资的关联
  3. 什么是洗钱罪
  4. 洗钱罪主犯怎么量刑最轻
  5. 洗钱罪的司法解释

合同纠纷热门知识

  1. 第三方支付行业的发展及前景
  2. 非面对面关系与匿名性:互联网支付服务的法律风险
  3. 第三方支付申请条件
  4. 第三方支付的支付风险
  5. 风险一:主体资格和经营范围的风险
  6. 如何防范利用金融机构进行洗钱的行为
  7. 洗钱和非法集资怎么惩罚
合同纠纷知识导航

合同纠纷解决方案

  1. 如何签订委托合同
  2. 乘人之危的合同效力待定
  3. 重大误解的合同可撤销可变更
  4. 一方迟延履行,另一方享有合同解除权
  5. 情势变更对合同的影响
  6. 合同预期违约的解除权
  7. 如何订立合同

热门合同下载

  1. 耗材采购合同范本
  2. 合作协议书
  3. 转让上海公司股权范本
  4. 家庭暴力离婚协议书范本