违法发放贷款罪的立案标准是什么
手心律师网首页 > 法律知识 > 刑事诉讼法 > 受理阶段 > 立案侦查法律知识

违法发放贷款罪的立案标准是什么

点击数:27 更新时间:2023-11-15

 
185409
当公民或者企业有资金压力的时候,第一时间想到的是通过银行贷款解决资金压力,而通过银行贷款的,是需要满足一定条件的,银行要对贷款者的资格进行审查,那么违法发放贷款罪的立案标准怎么规定的?下面由手心律师为读者进行相关知识的解答。

违法发放贷款罪的立案标准

根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定

根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》(以下简称《标准》)中的规定,银行或其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定,向非关系人发放贷款的行为,涉嫌以下情形之一的,将被追究刑事责任:

个人违法发放贷款

1. 个人违法发放贷款,直接导致经济损失数额达到50万元以上的;

单位违法发放贷款

2. 单位违法发放贷款,直接导致经济损失数额达到100万元以上的。根据刑法第186条第2款和第3款的规定,银行或其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定,向非关系人发放贷款,造成重大损失的,将面临以下刑事处罚:- 处以5年以下有期徒刑或拘役,并处1万元以上10万元以下罚金;- 若造成特别重大损失的,将处以5年以上有期徒刑,并处2万元以上20万元以下罚金。对单位犯此罪的情况,将处以罚金,并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依照前款的规定进行处罚。
延伸阅读
  1. 违法发放贷款单位犯罪的法律依据是什么
  2. 探讨违法发放贷款罪的立案标准
  3. 违法发放贷款罪立案标准是怎么规定的
  4. 违法发放贷款罪立案标准是什么
  5. 违法发放贷款罪的立案标准

受理阶段热门知识

  1. 逃犯的处理程序及相关法律术语
  2. 诈骗罪的立案及刑事侦查程序
  3. 公诉案件的定义和特点
  4. 刑事案件的撤案程序
  5. 公诉意见书:故意伤害罪
  6. 刑事犯罪立案条件
  7. 违法发放贷款罪的立案标准是什么
受理阶段知识导航

刑事诉讼解决方案

  1. 刑事诉讼辩护与代理须知
  2. 刑事公诉案件须知
  3. 如何申请减刑、假释
  4. 刑事诉讼中被告人应当如何拒绝辩护
  5. 立案的条件有哪些
  6. 刑事强制措施
  7. 如何申请取保候审

热门合同下载

  1. 耗材采购合同范本
  2. 合作协议书
  3. 转让上海公司股权范本
  4. 家庭暴力离婚协议书范本