洗钱罪的确定金额标准
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洗钱罪的确定金额标准

点击数:0 更新时间:2025-02-23

 
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洗钱罪的定义洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。

洗钱罪的法律规定根据我国刑法第一百九十一条的规定,洗钱罪的数额没有具体标准,只要符合法定的情形即可被追究刑事责任。

洗钱罪的行为和处罚根据刑法第一百九十一条的规定,以下行为之一构成洗钱罪:(一) 提供资金账户的;(二) 协助将财产转换为现金或者金融票据的;(三) 通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四) 协助将资金汇往境外的;(五) 以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。对于个人犯罪,根据刑法第一百九十一条的规定,洗钱罪的刑罚为五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。情节严重的,刑罚为五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。对于单位犯罪,根据刑法第一百九十一条的规定,单位犯洗钱罪的刑罚为罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,判处五年以下有期徒刑或者拘役。情节严重的,刑罚为五年以上有期徒刑。

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